云海金属:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002182          证券简称:云海金属           公告编号:2020-27

              南京云海特种金属股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第五届
董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以现场形式召开,会议通
知已于 2020 年 6 月 10 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员,并通过电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
    一、审议并通过了《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年
产 2 万吨镁合金、8000 吨镁粒子和 100 万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的
议案》
    汽车轻量化已成为必然趋势,新能源汽车的快速发展将会加快这一趋势,公
司抓住汽车轻量化发展的时机,在稳定铝、镁合金基础材料供应的基础上,着力
拓展下游深加工业务,实现产品结构调整和业务转型升级。随着汽车轻量化的稳
步推进,轻质合金零部件、特别是中大件需求将逐渐加大。
    子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司(以下简称“博奥镁铝”)是专业从
事开发、研制、生产、销售镁合金、铝合金轻量化材料压铸产品的高新技术企业。
主要产品为汽车用镁合金中大型压铸部件,如汽车仪表盘支架、座椅支架、中控
支架等。公司计划在现有规模基础上,增加投资建设年产 2 万吨镁合金、8000
吨镁粒子和 100 万件镁铝合金中大型汽车零部件的项目。项目投资总额 2.2 亿元
人民币,项目达产后,预计实现年净利润为 5,113 万元,投资回收期为 4.81 年(含
建设期)。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于子公司博
奥镁铝投资建设年产 2 万吨镁合金、8000 吨镁粒子和 100 万件镁铝合金中大型
汽车零部件项目的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议董事会提
交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 6 月 16 日

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