云海金属:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002182           证券简称:云海金属            公告编号:2020-32



                   南京云海特种金属股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示:
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1.会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2.会议主持人:董事长梅小明先生
    3.会议召开方式及召开时间
    (1)现场会议时间:2020 年 7 月 8 日(星期三)下午 14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 7 月 8 日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日(星期三)上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4.会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室。
    5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 215,415,703 股,占上市公司总股
份的 33.3243%。
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 160,853,749 股,占上市公司总股份
的 24.8837%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 54,561,954 股,占上市公司总股份的
8.4406%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 5,942,345 股,占上市公司总股份的
0.9193%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,094,194 股,占上市公司总股份的
0.4787%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2,848,151 股,占上市公司总股份的
0.4406%。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决,结果如下:
    1.审议《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产 2 万吨镁
合金、8000 吨镁粒子和 100 万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的提案》

      同意 215,415,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 5,942,145 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%;反对 200 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师见证情况
    1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    2.见证律师:戴文东、侍文文
   3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。


   五、备查文件
   1.南京云海特种金属股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
   2.国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2020年7月9日

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