云海金属:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002182                 证券简称:云海金属                   公告编号:2020-32

                  南京云海特种金属股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第五届
董事会第十九次会议于 2020 年 7 月 27 日在公司会议室以现场形式召开,会议通
知已于 2020 年 7 月 17 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员,并通过电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
     会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
     一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2020 年半年度报
告及摘要的议案》
     公司《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
     议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




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                                                                 董 事 会
                                                             2020 年 7 月 29 日

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