*ST集成:2019年第三次临时股东大会决议公告

       证券代码:002190          证券简称:*ST集成           公告编号:2019-066



                          四川成飞集成科技股份有限公司
                    2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    (一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次临时股东
大会现场会议于 2019 年 10 月 24 日 14:30 在成都市青羊区日月大道二段 666 号公司 10
号会议室召开,会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决,现场会议由董事长石晓卿先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为 2019 年 10 月 23 日
至 2019 年 10 月 24 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 10 月 24 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2019 年 10 月 23 日 15:00 至 2019 年 10 月 24 日 15:00 期间的任意时
间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    (二)出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人,
代表有表决权的股份总数为 194,145,055 股,占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的

54.1202%。
    1、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表有表决权的股
份总数为 194,060,343 股,占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0966%。
    2、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人,代表有表决权的股份总数为 84,712 股,
占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.0236%。
    3、中小投资者出席情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计 6 人,

                                          1
代表有表决权的股份 135,312 股,占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.0377%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了
本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行
了表决。本次股东大会议案的表决情况如下:
   1、 关于修订《董事会议事规则》的议案

    该议案的表决情况为:同意 194,101,955 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含
网络投票)总数的 99.9778%;反对 43,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网
络投票)总数的 0.0222%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)
总数的 0%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 92,212 股,占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份(含网络投票)总数的 68.1477%;反对 43,100 股,占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 31.8523%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%;

    该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议
通过。
    2、关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
    该议案的表决情况为:同意 194,101,955 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含
网络投票)总数的 99.9778%;反对 43,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网
络投票)总数的 0.0222%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)
总数的 0%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 92,212 股,占出席本次股东大会中小投资者有

表决权股份(含网络投票)总数的 68.1477%;反对 43,100 股,占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 31.8523%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
    该议案表决结果为通过。
   3、关于修订公司章程的议案
    该议案的表决情况为:同意 194,101,955 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含
网络投票)总数的 99.9778%;反对 43,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网
络投票)总数的 0.0222%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)
                                       2
总数的 0%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意 92,212 股,占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份(含网络投票)总数的 68.1477%;反对 43,100 股,占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 31.8523%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%;
    该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议
通过。

    4、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

    本次股东大会分别以累积投票方式选举何君先生、程雁女士、祝云先生、张琪奕先
生为公司第六届董事会非独立董事,任期至本届董事会届满(自 2019 年 10 月 24 日起-2020
年 1 月 17 日止)。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下(按姓氏拼音排名):
    4.01 何君

    同意 194,098,345 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
99.9759%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:同意
88,602 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 65.4798%;

    该议案表决结果为通过。
    4.02 祝云
    同意 194,098,345 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
99.9759%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意 88,602 股,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 65.4798%;
    该议案表决结果为通过。
    4.03 程雁
    同意 194,098,345 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
99.9759%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意 88,602 股,占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 65.4798%。
    该议案表决结果为通过。
                                         3
    4.04 张琪奕
    同意 194,098,345 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
99.9759%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意 88,602 股,占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 65.4798%;

    该议案表决结果为通过
   5、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

    本次股东大会以累积投票方式选举李国春先生、李潮江先生为公司第六届监事会监
事,任期到第六届监事会届满(自 2019 年 10 月 24 日起-2020 年 1 月 17 日止)。公司第
六届监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监

事总数的二分之一,单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果
如下(按姓氏拼音排名):
    5.01 李国春
    同意 194,098,345 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
99.9759%;

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意 88,602 股,占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 65.4798%;
    该议案表决结果为通过。
    5.02 李潮江
    同意 194,103,045 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的

99.9784%;
    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意 93,302 股,占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 68.9532%;
    该议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师、姚怡丰律师见证并出具了法
律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年第三次临时股东
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大会决议;
   2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。


                                         四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 25 日




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