*ST集成:第六届监事会第十九次会议决议公告

股票代码:002190                股票简称:*ST 集成                 公告编号:2019-069



                       四川成飞集成科技股份有限公司
                    第六届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”)第六届监事会第十九次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件、书面
送达方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于 2019 年 10 月 25 日以现场

会议的方式召开。
    3.会议的出席人数:本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
    4.会议的主持人:会议由全体监事推举的监事李国春主持。
    5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
    1. 审议通过了《2019 年第三季度报告》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年第三季度报告全文》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。



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   监事会选举李国春先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致(自本
次监事会决议日起至 2020 年 1 月 17 日止)。李国春先生简历见附件。
    三、备查文件
    四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                              四川成飞集成科技股份有限公司监事会
                                                                    2019 年 10 月 28 日




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   附:李国春先生简历

    李国春先生,1966 年 1 月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。
历任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司人力资源部部长,哈尔滨航空工业(集团)有限公
司组织部部长,哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记,哈飞汽车工业集团有限公司党委
书记、副董事长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理,兼任贵州贵
航汽车零部件股份有限公司董事、中航瀚德(北京)投资控股有限公司董事。
    截止本决议公告日,除前述简历所披露的信息外,李国春先生与持有公司 5%以上股份

的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被
执行人,不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得
担任监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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