*ST集成:第七届董事会第一次会议决议公告

     证券代码:002190        证券简称:*ST集成         公告编号:2020-019



                  四川成飞集成科技股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以
下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 21 日以书面、电
子邮件方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2020 年 4 月
24 日以通讯表决方式召开。
    3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数 9 名,实际出席会议
人数 9 人。
    4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由全体董事共同推举的董事
石晓卿先生主持。
    5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:
    1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会选举石晓卿先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期
一致(自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。石晓卿先生简历附后。
    2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会及委员会人员构成的议案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    为提高董事会专门委员会工作效率,按照职能相近便于开展工作的原则,在

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符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管要求的前提下,董事会对
董事会专门委员会作如下整合调整:
 1. 将风险与内控委员会更名为风控与法治委员会,并将提名与法治委员会中关
于法治建设的工作职责调整到风控与法治委员会中。
 2. 将薪酬与考核委员会更名为提名与薪酬考核委员会,并将提名与法治委员会
中关于提名的工作职责调整到提名与薪酬考核委员会中。
 3. 取消提名与法治委员会。
 4. 战略委员会、审计委员会保持不变。
 调整后公司董事会下设战略委员会、审计委员会、风控与法治委员会、提名与
薪酬考核委员会四个专门委员会,经全体董事选举,董事会专门委员会组成如下:

          专门委员会         成员人数                       组成人员
                                            召集人:石晓卿
          战略委员会            5           委 员:褚克辛(独立董事)、黄绍浒、何君、
                                            祝云
                                            召集人:蒋南(独立董事)
          审计委员会            3
                                            委 员:盛毅(独立董事)、张琪奕
                                            召集人:石晓卿
       风控与法治委员会         3
                                            委 员:蒋南(独立董事)、张琪奕
                                            召集人:盛毅(独立董事)
     提名与薪酬考核委员会       3
                                            委 员:褚克辛(独立董事)、何君


    3. 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    因董事会对董事会专门委员会进行整合调整,因此,需修改《董事会专门委
员实施细则》。修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见 2020 年 4 月 25 日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会决定聘任黄绍浒先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致
(自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。黄绍浒先生简历附后。
 独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司于指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于
第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会决定聘任程雁女士、祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经
理,其中程雁女士兼任公司总法律顾问,任期与本届董事会任期一致(自本次董
事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。程雁女士、祝云先生、汪健先生、徐林
先生简历附后。
 独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司于指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于
第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
       6. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会决定聘任程雁女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致
(自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。程雁女士简历附后。
 独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司于指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于
第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
       7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会决定聘任程雁女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致
(自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。程雁女士简历附后。
 独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司于指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于
第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
       8. 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会决定聘任巨美娜女士为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会
任期一致(自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。巨美娜女士简历附
后。
       9. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    董事会决定聘任刘林芳女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一

                                     3
致(自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。刘林芳女士简历附后。
    10. 审议通过了《2020 年第一季度报告》。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证
券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020
年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
 三、备查文件
 1. 四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;
 2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                         四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 25 日




                                     4
附件 1:董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历

    1. 石晓卿先生,1971年2月出生,硕士研究生,高级工程师。历任成飞公司
总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、
总经理助理,中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长,
成飞集成总经理、第六届董事会董事长。现任公司党委书记。截止决议公告日,
石晓卿先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2. 黄绍浒先生,1974年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历
任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目
部(筹)副部长、副总经理、总经理。现任公司董事、党委副书记、总经理,兼
任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。截止决议公告日,黄绍浒先生未
持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3. 程雁女士,1974年8月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任成都
成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目
部部长,公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书,现任公司董事、党
委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问,兼任中航锂电科技
有限公司监事。程雁女士已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书。截
止决议公告日,程雁女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的
失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4. 祝云先生,1973年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级
工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员;成飞集成汽模工程部技术员、冲
压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理;

                                   5
成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记;成飞集成事业部副总经理、工会
主席;成飞集成副总工程师。现任公司董事、党委委员、副总经理。截止决议公
告日,祝云先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执
行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5. 汪健先生,1973年9月出生,中共党员,本科学历,工程师。历任成飞汽
模中心技术部工艺程编员、成飞汽模中心经营科业务室业务员;成飞集成市场部
销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理;成飞集成事
业部副总经理;成飞集成副总工程师。现任成飞集成党委委员、副总经理。截止
决议公告日,汪健先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失
信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6. 徐林先生,1969年10月出生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师。
历任成飞公司子弟中学教师;成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综
合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、
人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书
记兼副厂长;中国航空天津服务保障公司综合管理部部长;成飞公司数控加工厂
党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记;成飞公司物流中心
主任、党总支副书记。现任成飞集成党委委员、副总经理。截止决议公告日,徐
林先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    7.巨美娜女士,1975 年 6 月出生,中共党员,大学本科学历,中级经济师。
历任成都成飞汽车模具中心经营管理科计划员、成飞集成生产部计划员、规划发
展与管理部及证券投资部计划员、部长、经营发展部、证券投资部部长、证券法
务部部长、证券事务代表。现任公司纪检部/审计部部长,兼任四川成飞集成汽

                                   6
车模具有限公司监事、中航锂电科技有限公司董事。截止决议公告日,巨美娜女
士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    8. 刘林芳女士,公司职工代表监事,1983 年 9 月出生,本科学历,经济师、
审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员,证券部业务员,审计
部审计员,经营发展部企业管理员、部长助理、部长,审计部部长,发展规划部
部长、审计部部长,现任公司证券法务部部长兼证券事务代表。刘林芳女士已取
得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书。截止决议公告日,刘林芳女士未
持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于最高人民法院公布的失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:董事会秘书、证券事务代表联系方式
                          董事会秘书                             证券事务代表
姓名       程雁                                   刘林芳
联系地址   成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
电话       028-87455055                           028-87455333-6048
传真       028-87455111                           028-87455111
电子信箱   stock@cac-citc.cn                      stock@cac-citc.cn




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