劲嘉股份:2019上半年度投资者保护工作报告

                      深圳劲嘉集团股份有限公司

                 2019 上半年度投资者保护工作报告


    深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视投资者保护工作,
建立科学持续的投资者回报长效机制,不断完善内部治理结构,多渠道多方式搭
建投资者沟通交流平台,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,切实保护
广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
    2019 年上半年,公司在投资者保护方面的重点工作报告如下:

    一、分红情况
    公司继续完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投
资者,并根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况
制定和审议通过了《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》。
    在充分考虑公司未来的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本
以及外部融资环境等因素基础上,公司将“每年现金分红金额占分红年度经审计
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例不低于 50%”作为未来三
年公司战略发展目标之一,通过连续和稳定的利润分配政策,让投资者分享公司
的成长。
    2019 年 5 月 13 日,公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2018 年年度利润分配方案的议案》,按照相关规定调整后,实施的分红方案为:
以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,464,870,450 股为基数,向全体
股东每 10 股派 3 元人民币现金,不送红股,也不以资本公积金转增股本。
    公司最近三年现金股利分配情况如下(单位:人民币元):

                                     分红年度合并报表中归 占合并报表中归属
分红年度    现金分红金额(含税) 属于上市公司股东的净 于上市公司股东的
                                     利润                     净利润的比率
2018 年             439,461,135.00           725,308,104.74             60.59%

2017 年             446,080,314.60           574,411,233.05             77.66%


2019 年上半年度投资者保护工作报告
2016 年             326,511,800.00        570,721,416.87            57.21%

    二、履行信息披露义务情况
    公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规,建立了公正、透明的信
息披露制度。2019 年上半年,公司总计披露公告 92 份,所披露的信息真实、 准
确、完整、及时、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、股份回购情况
    2019 上半年,公司按照相关规则及具体情况,积极推进回购股份方案,履
行股份回购承诺。
    截至 2019 年 3 月 5 日回购期限届满日,公司累计回购无限售流通股份
29,963,932 股,占公司当时总股本的 2.0045%,成交金额为 230,291,282.05 元(含
交易费用),2019 年 3 月 13 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕上述股份注销手续。
    公司通过实施股份回购,有效提升每股收益指标,维护了广大投资者利益,
增强了投资者对公司的投资信心。

    四、履行承诺情况
    公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、监事和高级管理人员等
严格遵守和履行公司自上市以来所做出的相关承诺,并持续披露相关承诺的履行
情况。2019 年上半年,公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、监
事和高级管理人员等发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到
严格的履行,未发生违反承诺的情况。

    五、投资者接待情况
    2019 年上半年,公司严格按照有关规定履行投资者接待义务,根据调研的
交流沟通内容如实编制了《投资者关系活动记录表》,并及时在巨潮资讯网进行
披露,确保广大投资者能公平地获得公司经营情况及发展战略等信息,提高公司
信息透明度。

    六、与投资者沟通交流情况
    公司通过投资者热线(0755-86708116)、公司邮箱(jjcp@jinjia.com)、深交

2019 年上半年度投资者保护工作报告
所投资者关系互动平台(http:// irm.cninfo.com.cn)、实地调研、网上业绩说明会
等多种渠道和方式,与投资者保持畅通的沟通交流。
    公司董事会办公室负责组织和维护与投资者沟通交流工作,确保投资者的提
问、咨询能够及时得到答复,合理建议能及时转达给公司相关部门。以投资者关
系互动平台为例,2019 上半年度公司及时回复收到投资者各类提问、咨询、建
议 143 条。
    2019 年上半年,公司举办网上说明会共计 1 次,投资者与公司董事、高管
进行网上实时的交流互动,就公司经营业绩、重大事项的进展、整体发展战略等
方面进行深入地讨论,获得了良好沟通效果。公司将继续高度重视与投资者的沟
通工作,并为投资者提供更丰富便捷的沟通方式,以及创造更多的交流沟通机会。

    七、便捷投资者参与公司治理情况
    目前公司股东大会已面向全体投资者提供网络投票,确保所有投资者平等、
有效地参与到公司治理中;相关事项严格履行关联方回避表决、累计投票制等制
度相关规定;此外,公司股东大会设置中小股东单独计票,并将中小股东投票结
果在股东大会决议公告中公开单独披露,从而切实维护广大投资者的合法权益和
正当诉求。
    报告期内公司召开了 2 次股东大会,投资者参与比例分别为 42.25%、46.26%,
参会的中小投资者人数合计为 92 人次,股东大会均设立了现场交流环节,投资
者均可以并平等有效地参与到公司的治理中,切实维护了广大投资者的合法权益
和正当诉求。

    公司将继续把投资者保护作为一项长期重点工作,将通过不断完善公司法人
治理结构,加强信息披露管理,规范公司各项运作,积极履行社会责任,努力实
现公司经营业绩,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,
切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。


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                                                          董事会
                                                 二〇一九年八月二十四日



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