劲嘉股份:第五届监事会2019年第四次会议决议公告

证券简称:劲嘉股份            证券代码:002191          公告编号:2019-064




                      深圳劲嘉集团股份有限公司

             第五届监事会 2019 年第四次会议决议公告


本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2019 年第四
次会议于 2019 年 8 月 22 日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科
技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 9
日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议
由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,达到法定
人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年半年度
报告全文及其正文的议案》
    监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告全文》的具体内容于 2019 年 8 月 24 日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容
于 2019 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度财
务报告的议案》
    监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度财务报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度财务报告》的具体内容于 2019 年 8 月 24 日刊登于巨

第五届监事会 2019 年第四次会议决议公告                     第 1 页 共 2 页
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     监事会认为:《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
客观、真实反映了 2019 年半年度公司募集资金的存放和使用情况,报告内容真
实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
     《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于
2019 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     四、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为:公司本次会计政策变更是按财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的相关
规定进行变更的,会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更仅对公司财务报表相关科
目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,同意公
司本次会计政策变更。
     《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2019 年 8 月 24 日刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。




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