劲嘉股份:第五届董事会2019年第七次会议决议公告

证券简称:劲嘉股份                证券代码:002191      公告编号:2019-063



                        深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2019 年第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2019 年第七
次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2019 年 8 月 22 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事龙隆、杨伟强以通讯方
式出席并表决),公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉
集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔
鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年半年度
报告全文及其正文的议案》
    《公司 2019 年半年度报告全文》的具体内容于 2019 年 8 月 24 日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容
于 2019 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年半年度
财务报告的议案》
    《公司 2019 年半年度财务报告》的具体内容于 2019 年 8 月 24 日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

第五届董事会 2019 年第七次会议决议公告                   第 1 页 共 2 页
     《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于
2019 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2019 年 8 月 24
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会 2019
年第七次会议相关事项的独立意见》。
     四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》
     同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 3.5 亿元,
授信期限为一年,授信方式为信用,贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批
复为准);
     同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行提出综合授信人民币
2 亿元,授信期限为一年,授信方式为信用,贷款利率为同期市场利率。(具体以
银行批复为准)。
     为了便于提高工作效率,现提请董事会授权公司经营管理层在经审计最近一
期总资产值的 30%额度范围内,办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相
关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。
     五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
     《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2019 年 8 月 24 日刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2019 年 8 月 24
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会 2019
年第七次会议相关事项的独立意见》。
     特此公告。
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                                                            二〇一九年八月二十四日



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