劲嘉股份:第五届董事会2019年第八次会议决议公告

证券简称:劲嘉股份              证券代码:002191           公告编号:2019-074



                       深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2019 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2019 年第八

次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2019 年 10 月 23 日在广东省深圳市南山区高新技
术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事杨伟强、王艳梅以通讯
方式出席并表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予
先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年第三季
度报告全文及其正文的议案》

    《深圳劲嘉集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》的具体内容于
2019 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《深圳劲嘉集团股份有限公
司 2019 年第三季度报告全文》的具体内容于 2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。


                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇一九年十月二十五日

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