劲嘉股份:第五届董事会2019年第九次会议决议公告

证券简称:劲嘉股份              证券代码:002191           公告编号:2019-079



                       深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2019 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2019 年第九
次会议通知于 2019 年 10 月 31 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2019 年 11 月 6 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(董事杨伟强、李德华以通讯方式
表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限
公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于归还募集资金后继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》的具体内容于 2019 年 11 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2019 年 11 月 7 日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
    特此公告。
                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二〇一九年十一月七日



第五届董事会 2019 年第九次会议决议公告                      第 1 页 共 1 页

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