二三四五:监事会决议公告

证券代码:002195             证券简称:二三四五          公告编号:2021-030


            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼
9 楼公司会议室召开,本次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事 3 人,实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席
施健先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,
会议合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《公司 2020 年度报告》及摘要;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限
公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2020 年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指
定信息披露媒体”),年报全文详见巨潮资讯网。
    《公司 2020 年度报告》及摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《公司 2020 年度财务决算报告》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,全
文详见巨潮资讯网。


    三、审议通过《公司 2020 年度监事会报告》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《公司 2020 年度监事会报告》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,全文
详见巨潮资讯网。


    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:公司 2020 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于 2020 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
    《公司 2020 年度利润分配预案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准
后实施。


    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务
报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量,能够较好地履行相应的
责任、义务,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面客观地
反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执
行,保证了经营业务活动的有效进行,保护资产的完整安全,为会计资料的真实、
合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。


    七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制
制度逐步完善。公司拟使用不超过(含)人民币 45 亿元进行投资理财,在上述额
度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收
益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自 2021 年 5 月 1 日起
的 12 个月内。上述投资理财是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,
相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开
展。通过合理规划资金安排进行适度的投资理财,有利于提高公司的资金利用率。
公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。
    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于同日的指定信息披露媒
体。


    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更,符合相关法律、法规的规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。


    九、审议通过《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》刊登于同日的指定信息披露
媒体。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》及正文。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限
公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告》正文及全文刊登于同日的指定信息披露媒体。


    特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                              监事会
                   2021 年 4 月 29 日

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