嘉应制药:关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告

                                  关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告
证券代码:002198          证券简称:嘉应制药               公告编号:2021-007

                   广东嘉应制药股份有限公司

  关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告

      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 25 日召开
了第五届董事会第一次临时会议,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通
过了《关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》。陈建宁
先生已于近日辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,由于新任董事长的选举
工作尚需经过相应的法定程序,为确保董事会更加高效规范运作,根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,经公司第五届董事会提名委员会推荐提名并建议,并
询问代会波先生本人的意愿后,公司全体董事同意推举代会波先生代为履行董事
长职务,直至董事会选举出新任董事长。
    特此公告。


                                        广东嘉应制药股份有限公司
                                                    董 事 会

                                               2021 年 2 月 25 日

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