嘉应制药:第五届董事会第一次临时会议决议公告

                                                第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码:002198           证券简称:嘉应制药             公告编号:2021-005


                   广东嘉应制药股份有限公司

            第五届董事会第一次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
临时会议通知已于 2021 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2021 年 2 月 25 日,会议如期以通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同
推举董事代会波先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

    会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了关于增补并提名黄凯
先生为第五届董事会非独立董事的议案。

    公司独立董事在会上发表了独立意见,具体详见公司于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2021-006)及
《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
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    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了关于推举代会波
先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。

    详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职
务的公告》(公告编号:2021-007)。

    3、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意于 2021 年 3 月 15 日(星期一)下午 2:30 在嘉应(深圳)
大健康发展有限公司召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议上述应提交股
东大会表决的议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》 (公告编号:
2021-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第一次临时会议决议》;

    2、《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



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                                                            董 事 会

                                                     2021 年 2 月 25 日

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