*ST云投:第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码:002200             证券简称:*ST云投           公告编号:2020-030



               云南云投生态环境科技股份有限公司
               第六届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
四十六次会议于 2020 年 5 月 14 日以通讯方式召开,公司已于 2020 年 5 月 8 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事 8 名,实际参与董事 8

名。会议由董事申毅先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    同意向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供 1,148 万元借
款,期限一年,年利率按 9.5%计算。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司
章程》等规定,本次向遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供财务资助需提交
公司董事会审议,但不需要提交公司股东大会审议。本次向控股子公司提供财务
资助不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。详细内容见 2020 年 5 月 15 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务
资助的公告》

    表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (二)审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》
    同意公司与云南云投建设有限公司签订《施工协议》,参与“双提升工程”
瑞丽医院(含中傣医院)和腾冲医院建设工程项目的实施,关联交易金额为 2,500
万元。详细内容见 2020 年 5 月 15 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

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《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与关联方签订施工协议
暨关联交易的公告》。
    公司已于 2020 年 5 月 8 日对外披露了《关于与关联方签订施工协议暨关联
交易的公告》,同意公司与云投建设签订《施工协议》,关联交易金额为 1,000
万元。结合本次交易,公司在连续 12 个月内累计与云投建设发生的关联交易金
额达到 3,500 万元,根据《深交所股票上市规则》规定,本议案尚需提交公司股
东大会审议通过。
    表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.独立董事对相关事项的事前认可意见;
    3.独立董事对相关事项的独立意见。



    特此公告。
                                       云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                    董   事   会

                                               二〇二〇年五月十五日




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