*ST云投:第六届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:002200              证券简称:*ST云投          公告编号:2020-035


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四
十七次会议于 2020 年 5 月 26 日以通讯方式召开,公司已于 2020 年 5 月 20 日以电
子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9
名,本次会议由申毅先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会同意选举王东先生为公司董事长,主持董事会工作。任期至本届董
事会届满。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
     为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章
程》等相关规定,公司对董事会专门委员会进行调整,调整后各专门委员会委员的
构成如下:
    1、战略与风险控制委员会
    主任委员:董事长王东,委员:独立董事纳超洪、独立董事尚志强、董事申毅。
    2、审计委员会
    主任委员:独立董事纳超洪,委员:独立董事尚志强、董事谭仁力。
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员:独立董事尚志强,委员:独立董事纳超洪、独立董事周洁敏、董事
长王东、董事申毅。
    4、提名委员会

                                       1
 主任委员:独立董事周洁敏,委员:独立董事纳超洪、董事长王东。
 上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.独立董事关于选举公司董事长的独立意见.
 特此公告。


                                    云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇二〇年五月二十七日




                                2

关闭窗口