*ST云投:第六届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码:002200              证券简称:*ST云投           公告编号:2020-038


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

               第六届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
四十九次会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开,公司已于 2020 年 5 月 26 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议
9 名,会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 49,100 万元,用于借新还旧及
补充公司流动资金。借款期限为 1 年,利率按 5.35%/年收取。具体内容详见公
司于 2020 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨
关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:5 票赞成,4 票回避,0 票弃权,0 票反对。

    (二)审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

    公司董事会定于 2020 年 6 月 18 日(星期四)召开 2020 年第二次临时股东
大会,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票回避,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见;
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。


特此公告。


                                  云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇二〇年六月三日

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