达意隆:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002209                证券简称:达意隆              公告编号:2020-052



                     广州达意隆包装机械股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。




    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议:2020 年 12 月 17 日 15:00 起。

    (2)网络投票:

    通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,

下午 13:00-15:00。

    通过互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 12 月 17 日 9:15-15:00。

    2、会议召开地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

    3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长张颂明先生
      6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

   章程》相关规定。

      (二)会议的出席情况

      出席本次会议的股东及股东授权委托代表共39名,代表股份数量83,661,524股,占公

   司有表决权股份总数195,244,050股的42.8497%。其中:

      1、出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表5名,代表股份54,294,124股,

   占公司有表决权股份总数的27.8083%;

      2、通过网络投票出席会议的股东34名,代表股份29,367,400股,占公司有表决权股份

   总数的15.0414%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。


      二、议案审议表决情况

      会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场投票以记名投票表决方式对议案

   进行表决,审议通过了如下议案:

      1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的

   议案》

      表决结果如下:

                       占与会有效                   占与会有效               占与会有效表
与会有效表决权同意                                                  弃权票                  表决结
                       表决权股份      反对票数     表决权股份               决权股份总数
       票数                                                          数                       果
                        总数比例                     总数比例                      比例

    32,426,075         99.8153%            0            0        60,000        0.1847%       通过

      其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意   占中小投资者有     中小投资者反   占中小投资者有     中小投资者    占中小投资者有
票数                效表决权股份总       对票数           效表决权股份总     弃权票数      效表决权股份总

                    数比例                                数比例                           数比例

1,308,400           95.6153%             0                0                  60,000        4.3847%

         关联股东张颂明先生持有公司股份 51,175,449 股,对该议案回避表决。

         2、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信

   暨接受关联方担保的议案》

         表决结果如下:


                          占与会有效                          占与会有效                占与会有效
与会有效表决权同意                                                           弃权票                   表决结
                          表决权股份         反对票数         表决权股份                表决权股份
          票数                                                                 数                      果
                             总数比例                          总数比例                  总数比例

       31,333,575            96.4523%       1,092,500        3.3630%      60,000      0.1847%       通过


         其中:中小投资者表决情况


                 占中小投资者有                          占中小投资者                      占中小投资者有
中小投资者同                         中小投资者反                          中小投资者弃
                 效表决权股份总                          有效表决权股                      效表决权股份总
意票数                               对票数                                权票数
                 数比例                                  份总数比例                        数比例

215,900          15.7776%           1,092,500           79.8378%         60,000          4.3847%

         关联股东张颂明先生持有公司股份 51,175,449 股,对该议案回避表决。

         3、审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

         本议案审议时对董事候选人进行逐个表决,实行等额选举,采取累积投票制的方式选举

   张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、程文杰先生为公司第七届董事会非独立董事。

         表决结果如下:
                                               占与会有效   中小投资   占中小投资者
                                  与会股东同
 序号              议案                        表决权股份   者同意票   有效表决权股     表决结果
                                    意票数
                                                总数比例      数        份总数比例


           选举张颂明先生为第七
议案 3.1                          82,325,224   98.4027%     32,100       2.3458%         通过
           届董事会非独立董事

           选举陈钢先生为第七届
议案 3.2                          82,325,225   98.4027%     32,101       2.3459%         通过
           董事会非独立董事


           选举肖林女士为第七届
议案 3.3                          82,325,224   98.4027%     32,100       2.3458%         通过
           董事会非独立董事

           选举程文杰先生为第七
议案 3.4                          82,325,125   98.4027%     32,001       2.3386%         通过
           届董事会非独立董事


           4. 审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

           本议案审议的独立董事候选人有关资料已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进

    行审核无异议,可以提交股东大会审议。本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采

    取累积投票制的方式选举楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生为公司第七届董事会独立董事。

           具体表决情况如下:

           表决结果如下:


                                               占与会有效   中小投资   占中小投资者
                                  与会股东同
 序号              议案                        表决权股份   者同意票   有效表决权股     表决结果
                                    意票数
                                                总数比例      数        份总数比例

           选举楚玉峰先生为第七
议案 4.1                          82,325,125   98.4026%     32,001       2.3386%         通过
           届董事会独立董事
           选举余应敏先生为第七
议案 4.2                            82,325,128   98.4026%    32,004       2.3388%          通过
           届董事会独立董事

           选举梁彤先生为第七届
议案 4.3                            82,325,126   98.4026%    32,002       2.3386%          通过
           董事会独立董事


           第七届董事会任期为二年,董事任期自本次股东大会选举产生之日起至第七届董事会任

    期届满止。

           公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公

    司董事总数的二分之一。

           三、律师出具的法律意见

           北京市君合(广州)律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议,认为公司本

    次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以

    及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司

    章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

           四、备查文件

           1、《2020年第一次临时股东大会决议》

           2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2020

    年第一次临时股东大会的法律意见书》

           特此公告。




                                                     广州达意隆包装机械股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2020年12月18日

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