达意隆:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002209          证券简称:达意隆          公告编号:2020-053


                   广州达意隆包装机械股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第一次

会议通知于 2020 年 12 月 11 日以专人送达方式发出,会议于 2020 年 12 月 17 日

16:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通

讯表决的方式召开,会议应出席董事 7 名,参与本次会议表决的董事共 7 名,其

中以通讯表决方式出席的董事为梁彤先生、余应敏先生。本次会议由董事长张颂

明先生主持,公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
    (1)同意选举张颂明先生担任公司第七届董事会董事长,任期与第七届董
事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起 2 年。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (2)同意选举陈钢先生担任公司第七届董事会副董事长,任期与第七届董
事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起 2 年。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则的有关规定,董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及
委员任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起 2 年。各委员会
组成如下:
   (1) 战略委员会:选举张颂明先生、陈钢先生、楚玉峰先生为战略委员会
         委员,张颂明先生担任主任委员;
   (2) 审计委员会:选举余应敏先生、肖林女士、梁彤先生为审计委员会委
         员,余应敏先生担任主任委员;
   (3) 提名委员会:选举楚玉峰先生、程文杰先生、梁彤先生为提名委员会
         委员,楚玉峰先生担任主任委员;
   (4) 薪酬与考核委员会:选举梁彤先生、余应敏先生、肖林女士为薪酬与
         考核委员会委员,梁彤先生担任主任委员。
     表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、逐项审议通过《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、
证券事务代表及审计部经理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求,董事会聘
任下列人员担任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审
计部经理等职务,下列人员的任期与第七届董事会任期相同,自本次董事会审议
通过之日起 2 年。具体如下:
    (1) 同意聘任肖林女士担任公司总经理;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (2) 同意聘任张崇明先生担任公司副总经理;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (3) 同意聘任程文杰先生担任公司副总经理;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (4) 同意聘任曾德祝先生担任公司财务总监;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (5) 同意聘任李春燕女士担任公司副总经理;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (6) 同意聘任李春燕女士担任公司董事会秘书;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (7) 同意聘任李春燕女士担任公司证券事务代表;
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    李春燕女士的有关资料已提交深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其
任职资格进行审核无异议,可以提交董事会审议。
    李春燕女士联系方式如下:
    办公地址:广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号
    邮政编码:510530
    联系电话:020-62956877
    传真号码:020-82266911
    电子邮箱:lichunyan@tech-long.com
    (8) 聘请王贤明先生担任公司审计部经理。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述人员的个人简历详见附件。
    二、备查文件
    1、《第七届董事会第一次会议决议》
    2、《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》


                                        广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020年12月18日
附件:

                               个人简历
    张颂明先生:男,1966 年出生,大专学历,中华人民共和国国籍,无境外
永久居留权。曾被选为广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表。1998 年
组建广州达意隆包装机械股份有限公司,2008 年至 2015 年 7 月曾任公司董事长、
总经理,2018 年 5 月至今任公司董事长;现任公司全资子公司新疆宝隆包装技
术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限
公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事;现任公司全资子公司印度达
意隆包装机械有限公司董事;现任珠海优水到家网络有限公司、广州优水智选商
贸有限公司、杭州津禾生物科技有限公司监事。
    张颂明先生为本公司的控股股东和实际控制人,持有本公司股票 5117.5449
万股,占公司总股本的 26.21%,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之
五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
    陈钢先生:男,1966 年出生,大学学历,中华人民共和国国籍,无境外永
久居留权。陈钢先生 2011 年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席,2012 年
当选政协第十二届广州市委员会委员,2015 年当选第一届广州黄埔区政协常务
委员。现任广州开发区、萝岗区各界知识分子联谊会会长;广州黄埔区、开发区
工商联副主席;广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事;2001 年加入本公司,
历任公司副总经理,现任公司副董事长。
    目前,陈钢先生持有本公司股票 311.0675 万股,占公司总股本的 1.59%,
与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;
不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市
场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被
执行人。
    肖林女士:女,1981 年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永
久居留权。2006 年加入公司,历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、
董事长,现任公司总经理、董事,同时担任公司控股子公司印度达意隆包装机械
有限公司董事。
    目前,肖林女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事及其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行
政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公
司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
    张崇明先生:男,1974 年出生,大专学历。中华人民共和国国籍,无境外
永久居留权。1998 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,历任公司
营销总部总监,现任公司副总经理。2016 年 12 月至今任广州达意隆实业有限责
任公司执行董事兼总经理;2017 年 5 月至今任广州达意隆包装机械实业有限公
司总经理。
    目前,张崇明先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事及其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会
行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经
公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
    程文杰先生:男,1973 年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外
永久居留权。1999 年 10 月加入本公司,历任本公司灌装事业部工程师、技术部
经理、技术副总监、总监、机加事业部总监、供应管理部总监;现任公司项目管
理中心总监、副总经理、董事。
    目前,程文杰先生持有本公司股票 500 股,与公司其他董事、监事及其他持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到
证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
    曾德祝先生:男,1973 年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外
永久居留权。2005 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,历任公司
财务部经理、监事会监事、董事会秘书,现任公司财务总监。同时担任公司控股
子公司印度达意隆包装机械有限公司董事。
    目前,曾德祝先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事及其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会
行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经
公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
    李春燕女士:女,1981 年出生,本科学历。中华人民共和国国籍,无境外
永久居留权。2011 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,历任法务
部经理、副总监、证券事务代表,现任公司副总经理、董事会秘书。
    目前,李春燕女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事及其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,并已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查
询,不属于失信被执行人。
    王贤明先生:男,1969 年出生,本科学历。中华人民共和国国籍,无境外
永久居留权。2000 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,现任公司
审计部经理。现同时担任东莞达意隆水处理技术有限公司、天津宝隆包装技术开
发有限公司、珠海宝隆瓶胚有限公司监事。
    目前,王贤明先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事及其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会
行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经
公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

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