南洋股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002212          证券简称:南洋股份           公告编号:2020-004



                    南洋天融信科技集团股份有限公司

                第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十八
次会议于 2020 年 1 月 16 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的
形式召开,会议通知于 2020 年 1 月 13 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董
事发出。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,董事郑汉武、于海波、章
先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事
长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于调整利用闲置自有资
金择机购买理财产品额度》的议案
    公司董事会于 2019 年 1 月 10 日审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买
理财产品》的议案,同意公司及子公司在不超过人民币 13 亿元的额度内,使用
闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。在额度内资金可循环使用。
该事项授权公司管理层负责具体实施,授权有效期自 2019 年 1 月 22 日起至 2020
年 1 月 21 日止。
    为提高闲置资金利用效率和收益,合理利用闲置资金,在确保生产经营等资
金需求的前提下,公司拟将上述购买理财产品的额度由不超过人民币 13 亿元调
整为不超过人民币 18 亿元。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层
负责具体实施,授权有效期自 2020 年 1 月 22 日起至 2021 年 1 月 21 日止。
    独 立 董 事 发 表 的 意 见 于 2020 年 1 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

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    《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》于 2020 年 1
月 17 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。


                                    南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年一月十七日




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