东华能源:独立董事对第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见

                 东华能源股份有限公司独立董事

        对第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及
《公司章程》的要求,我们作为东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,认真审阅了第五届董事会第一次会
议审议的有关事项,发表独立意见如下:
    一、关于聘任高级管理人员等相关人员的独立意见
   作为公司第五届董事会独立董事,我们认真审阅了公司关于聘任高级管理人
员等相关人员的各项议案,现对此发表独立意见如下:
   经审议,我们同意聘任吴银龙先生为公司总经理;同意聘任邵勇健先生为公
司副总经理兼董事会秘书;同意聘任王灏先生、沈斌先生、易思善先生为公司副
总经理;同意聘任方涛先生为公司财务总监。根据《公司章程》的规定,我们同
意聘任周义忠先生为东华能源(张家港)新材料有限公司总经理;同意聘任高建
新先生为东华能源(宁波)新材料有限公司执行董事;同意聘任严维山先生为东
华能源(宁波)新材料有限公司总经理;同意聘任花玉艳女士为公司人力资源行
政部总监;同意聘任邵晓先生为公司新材料事业部生产管理中心总经理;同意聘
任陈圆圆女士为公司审计负责人;同意聘任黎书文先生为证券事务代表。
    经审阅本次聘任高级管理人员等有关人员的个人履历及工作业绩,我们认为
有关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、协调和
执行能力,符合履行相关职责的要求,未发现有《公司法》第146条规定的情形,
亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,任职资格合
法。我们同意公司董事会对公司高级管理人员等相关人员的聘任,相关聘任程序
符合有关法律法规和公司章程的规定。
   本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体
状况能够胜任所聘岗位职责的要求,聘任过程遵循了公平、公正、公开的原则,
董事会提名委员会对上述人员进行了考察,认为相关人员符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他
股东利益的情况。
   二、关于公司高级管理人员基本薪酬的独立意见
   第五届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员基本薪酬的议
案》是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,
符合公司可持续发展的战略。高级管理人员的待遇方案符合国家有关法律、法规
及《公司章程》、规章制度等规定,制定、表决程序合法、有效。不存在损害公
司及股东利益的情形,有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展。我
们同意公司董事会审议通过《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
    三、关于开展期货套期保值业务的独立意见
    公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
因公司业务发展需要,需开展套期保值业务。经核查,我们认为:公司使用自有
资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定;公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务
操作流程、审批流程及《套期保值业务内部控制及风险管理制度》;在保证正常
生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务,有利于锁定公司的
产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,
不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。




独立董事: 陈兴淋   林辉   赵湘莲




                                        日期:二O一九年六月二十八日

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