东华能源:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002221           证券简称:东华能源          公告编号:2019-087



                       东华能源股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第五届董事会
第三次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。
本次董事会于 2019 年 8 月 17 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人,实际到会
7 人。会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员列席会议,
会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:

   一、《关于与茂名市人民政府签署<战略合作协议>的议案》
    公司董事会审议同意:公司与茂名市人民政府、广东省金辉新材料股权投资
中心友好协商,本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则,签
署《战略合作协议》。
    本协议属于框架协议,作为双方合作的意向性表达,不具有法律约束力,其

他未尽事宜,由双方友好协商解决。具体项目的实施,尚需要根据实际情况,按
照有关管理规定及信息披露要求,履行相应的审批流程。
    本公司现任董事、监事、高管,本公司控股股东及其关联方与本协议签署方
均不存在关联关系;本协议不涉及关联交易,不涉及重大资产重组事项。
    相关内容详见 2019 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与茂名市人民政府签署<战略合作协议>的公告》。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
    特此公告。
                                                    东华能源股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2019 年 8 月 17 日


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