鱼跃医疗:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002223             证券简称:鱼跃医疗              公告编号:2020-044




                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    2020 年 08 月 14 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”、“上
市公司”、“公司”)以通讯表决的方式召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2020
年 08 月 04 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了
关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 8 名,
实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过关于《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的议案

   表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票

    公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年 8 月
15 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

    表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票

    公司独立董事对公司 2020 年半年度公司募集资金的存放和使用情况出具了明确
的同意意见。

    《公司 2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于 2020 年
8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过关于《全资子公司之分公司租赁房屋暨关联交易》的议案

    表决结果:同意:5 票、反对:0 票、弃权:0 票。

    关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决

    独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

    《公司关于全资子公司之分公司租赁房屋暨关联交易的公告》刊登于 2020 年 08
月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




        特此公告。




                                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年八月十五日

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