三力士:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

三力士股份有限公司
            关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三力士股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到周应苗先生、
范仁德先生的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,独立董
事连任时间不得超过六年。公司独立董事周应苗先生因连续任职时间即将届满六
年的原因向董事会申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员的职务。公司独立董事范仁德先生因个人原因向董
事会申请辞去公司独立董事的职务。周应苗先生、范仁德先生辞职后,将不再担
任公司任何职务。
    鉴于周应苗先生、范仁德先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成
员总人数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、
《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,周应苗先
生、范仁德先生将继续按照相关规定履行职责。
    周应苗先生、范仁德先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对周应苗先生、范仁德先生
在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!
    为保证公司董事会工作的正常运行,公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第六届
董事会第三次会议,审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,
经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查,同意提名沈梦晖先生、徐文
英女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),上述独立董事的
任期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,将独立董事候选人
的详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。补选独立董事的议案需经深圳证
券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可提交公司 2017 年度股东大会审
议。
    公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见公司于 2018 年 4 月 23 日刊
载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                               三力士股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月二十日
                        附件:独立董事候选人简历
    沈梦晖,男,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,出生于 1979 年 7 月,
中共党员,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。2001 年 9 月至 2010 年 2 月,
任天健会计师事务所高级经理;2010 年 3 月至今,任南方中金环境股份有限公
司(300145)董事、副总经理兼董事会秘书。目前担任浙江华策影视股份有限公
司(300133)、浙江大洋生物科技集团股份有限公司、浙江德宝通讯股份有限公
司独立董事。未持有三力士股份,与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际
控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人。
    徐文英,女,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,出生于 1972 年 11 月
27 日,大学本科学历,中共党员,高级工程师。1990 年至 1994 年,在青岛化工
学院主修橡胶工艺;1994 年至 2017 年,任中联橡胶集团总公司总经理助理;2017
年至今,任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。目前担任山东阳谷华泰化工股份
有限公司(300121)独立董事。未持有三力士股份,与公司董、监、高人员、公
司控股股东及实际控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人。

关闭窗口