三力士:关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的公告

三力士股份有限公司
    关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会原独立董事周应苗
先生因担任公司独立董事任期届满六年离任,不再担任公司提名委员会委员、审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。公司于 2018 年 4 月 20 日召开第
六届董事会第三次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
2018 年 5 月 14 日,公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案。沈梦晖
先生正式当选公司第六届董事会独立董事(简历详见附件),任期自公司 2017
年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    为完善公司治理结构,保证专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职
能,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《三力士股份有
限公司章程》等相关规定,公司于 2018 年 6 月 5 日召开第六届董事会第五次会
议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》,对
第六届董事会专门委员会委员进行相应的补选,具体情况如下:
    (一)补选沈梦晖先生为公司第六届董事会提名委员会委员;
    (二)补选沈梦晖先生为公司第六届董事会审计委员会委员;
    (三)补选沈梦晖先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员;
    除上述变更外,公司董事会各专门委员会委员任职情况不变,补选后各专门
委员会成员情况如下:
    董事会专门委员会           主任委员                  委员
       战略委员会             吴培生        郭利军先生、沙建尧先生
       提名委员会             沙建尧        吴培生先生、沈梦晖先生
       审计委员会             沙建尧        吴培生先生、沈梦晖先生
    薪酬与考核委员会          沙建尧        郭利军先生、沈梦晖先生
    上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年六月五日
                           附件:相关人员简历
    沈梦晖,男,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,出生于 1979 年 7 月,
中共党员,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。2001 年 9 月至 2010 年 2 月,
任天健会计师事务所高级经理;2010 年 3 月至今,任南方中金环境股份有限公
司(300145)董事、副总经理兼董事会秘书。目前担任浙江华策影视股份有限公
司(300133)、浙江大洋生物科技集团股份有限公司、浙江德宝通讯股份有限公
司独立董事。未持有三力士股份,与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际
控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人。

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