三力士:关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告

股票代码:002224          股票简称:三力士          公告编号:2019-082


                       三力士股份有限公司

           关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长吴培生先

生提交的辞职报告。吴培生先生因公司经营发展需要申请辞去公司董事长、战略
委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务,辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。辞职后,吴培生先生仍继续担任公司董事职务,未导致公
司董事会成员人数发生变化,不会影响公司经营管理工作的正常进行。
    2019 年 10 月 29 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了

《关于选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名
委员会委员与审计委员会委员的议案》,选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会董
事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员与审计委员会委员,任期自本次董
事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴琼瑛女士的简历详
见附件。

    根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完
成法定代表人的工商变更登记工作。
    特此公告。


                                              三力士股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十月三十日
附件:吴琼瑛女士简历
    吴琼瑛女士,1972 年 9 月出生,中国国籍,中共党员,硕士学历。历任绍
兴县物资局会计、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、三力士股份有限公
司董事会秘书等职务,2013 年 3 月至今担任公司总经理。吴琼瑛女士与吴培生
先生为父女关系,共同构成公司实际控制人。吴琼瑛女士与郭利军先生为夫妻关

系。吴琼瑛女士持有公司股份 18,895,940 股,占公司现有股份总数的 2.64%。
父亲吴培生先生现任公司董事,持有公司股份 230,112,000 股,占公司现有股份
总数的 32.12%。配偶郭利军先生现任公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书,
未持有公司股份。吴琼瑛女士,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人。

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