三力士:公司章程修订对照表

                                                     三力士股份有限公司章程

                                                             修订对照表
     三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 3 日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。结合相关法律法规和实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。



                                   修订前                                                            修订后


                                                                              第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规
            第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定,收购本公司的股份:
      章和本章程的规定,收购本公司的股份:
                                                                            (一)减少公司注册资本;
          (一)减少公司注册资本;
                                                                            (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
          (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
                                                                            (三)将股份用于员工持股计划或股权激励;
 1        (三)将股份奖励给本公司职工;
                                                                            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公
          (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公 司收购其股份的;
      司收购其股份的。
                                                                            (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
            除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
                                                                            (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                                            除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

 2        第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:         第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,
       (一)证券交易所集中竞价交易方式;                            或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
       (二)要约方式;                                                  公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规
                                                                     定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
       (三)中国证监会认可的其他方式。

                                                                         第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定
        第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原
                                                                     的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十
    因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定
                                                                     三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
    收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内
                                                                     的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者
3   注销。                                                               公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形
                                                                     的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形
        公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过
                                                                     的,应当在 6 个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第
    本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中
                                                                     (六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
    支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
                                                                     股份总数的 10%,并应当在 3 年内转让或注销。

        第一百一十五条 董事会行政下列职权:                              第一百一十五条 董事会行政下列职权:

        (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;                       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

        (二)执行股东大会的决议;                                       (二)执行股东大会的决议;

        (三)决定公司的经营计划和投资方案;                             (三)决定公司的经营计划和投资方案;
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        (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;                     (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
        (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;                     (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

        (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上       (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
    市方案;                                                         市方案;

        (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案;                                           及变更公司形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、     (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;               资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

    (九)决定公司内部管理机构的设置;                               (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,     (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,
聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、其他分管公司生产经营活动中 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、其他分管公司生产经营活动中
特定领域的总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;       特定领域的总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

    (十一)制订公司的基本管理制度;                                 (十一)制订公司的基本管理制度;

    (十二)制订本章程的修改方案;                                   (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;                                   (十三)管理公司信息披露事项;

    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;       (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;             (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。         (十六)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、
                                                                 第(六)项规定的情形收购本公司股份;
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
                                                                     (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
                                                                     公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与
                                                                 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事
                                                                 会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
                                                                 由董事组成,其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
                                                                 董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
                                                                 会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

                                                                     超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
          第一百四十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外       第一百四十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监
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      其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。                      事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

    注:1、修改后的章程条款序号根据新增条款情况相应调整。

    2、除以上条款外,《公司章程》其他条款不变。

    3、修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。

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