合兴包装:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002228          证券简称:合兴包装         公告编号:2020-001 号
债券代码:128071          债券简称:合兴转债


                     厦门合兴包装印刷股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董

事会第十次会议于 2020 年 1 月 20 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
2020 年 1 月 13 日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人,亲自出席
会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审

部负责人的议案》。
    同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期自本次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    陈进加先生简历请见附件。




    特此公告。




                                           厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二O二O年一月二十日

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附件:
                         厦门合兴包装印刷股份有限公司
                               内审负责人简历


    陈进加,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 11 月生,硕士研究生学
历,中国注册会计师(非执业会员)。曾任前海煦逸信息技术(深圳)有限公司财
务总监,兰亭集势贸易(深圳)有限公司上海分公司风控副总裁,现任公司内审
总监。

    陈进加先生目前未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有
本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》及相
关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形,不属于最高人民法院公
布的“失信被执行人”。




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