鸿博股份:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002229             证券简称:鸿博股份              公告编号:2020-071

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十次会议
于 2020 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3
名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、
表决,形成了如下决议:
    一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020 年
半年度报告全文及其摘要>的议案》。
    监事会认为,公司编制和审核《2020 年半年度报告全文及其摘要》的程序合法
合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。 《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核,监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。


             鸿博股份有限公司监事会
             二〇二〇年八月二十八日

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