安妮股份:关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

证券代码:002235          证券简称:安妮股份        公告编号: 2020-036


                        厦门安妮股份有限公司

          关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 28 日召开第五
届董事会第三次会议。会议决议于 2020 年 6 月 15 日召开公司 2020 年度第二次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年度第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2020
年 6 月 15 日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度
第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,
决定召开 2020 年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 6 月 15 日 14:30
    网络投票时间:2020 年 6 月 15 日~2020 年 6 月 15 日,其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6
月 15 日上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 6 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2020 年 6 月 9 日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止 2020 年 6 月 9 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案:
    1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    2、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
    3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
    (1)上述议案已经公司 2020 年 5 月 28 日第五届董事会第三次会议审议通
过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上刊登的相关公告。
    (2)上述议案属于影响中小投资者的重大事项,公司将对中小投资者的表
决情况进行单独计票并公开披露;
    (3)议案 2 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100                           总议案                               √

  1.00     《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》        √
  2.00     《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》        √
  3.00     《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》              √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;
    (2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
    (3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函
或传真方式登记,不接收电话登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
    (4)登记时间: 2020 年 6 月 15 日 8:00-12:00。
    2、会议联系方式
    通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
    联系人:陈文坚     谢蓉
    联系电话:(0592) 3152372;
    传真号码:(0592) 3152406;
    邮政编码:361022
    3、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议。



    特此通知。




                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                               2020 年 5 月 28 日
附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362235
    2、投票简称:安妮投票
    3、议案设置及表决
    (1)议案设置
    本次股东大会网络投票设置总议案,对应的议案编码为100。
    股东大会议案对应“议案编码”如下:
                    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                         议案名称                         议案编码
      总议案                          所有议案                          100
      议案 1     《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》    1.00

      议案 2     《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》    2.00

      议案 3     《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》          3.00

    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2020 年 6 月 15 日的交易时间,即 9:15—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:授权委托书



                           厦门安妮股份有限公司
              2020 年度第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于 2020 年 6 月 15 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会,并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。
   说明:请在表决结果选项中打“√”,每项均为单选,多选为无效票。

议案序号                        议案内容                               表决结果


 议案(以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决)               同意     反对     弃权

  100      总议案

 议案 1
           《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

 议案 2
           《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》

 议案 3
           《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

    委托人(签名或盖章):                    受托人(签名):
    委托人身份证号码:                        受托人身份证号:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:        股
    委托日期:
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束 。
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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