安妮股份:厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002235         证券简称:安妮股份          公告编号:2022-033



                      厦门安妮股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 24 日 14:30 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议于
2022 年 6 月 14 日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主
持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议,通过如下决议:
    1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》;
    为提高公司闲置资金的使用效率,在不影响募投项目投资计划和公司正常经
营的情况下,公司拟使用不超过人民币 3.8 亿元闲置募集资金用于购买理财产
品。在上述额度内,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使
用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
应超过审议的额度。
    公司已于 2022 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,公司合计使用闲置资金购买理财产
品为 6.8 亿元,根据《股票上市规则》等法律法规关于累计计算的规定,本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-034)。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了核查意见,
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
       2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》;
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司 2021
年度审计报告》,截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计合并资产负债表中未分配
利润为-752,835,914.33 元,公司未弥补亏损金额为 752,835,914.33 元,实收
股本为 579,572,284 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》(公告编号:2022-035)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
       3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
    同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-036)。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
       4、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 7 月 11 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公
司第一会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。


特此公告!




                                       厦门安妮股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 24 日

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