恒邦股份:半年报监事会决议公告

证券代码:002237             证券简称:恒邦股份            公告编号:2022-043



                       山东恒邦冶炼股份有限公司
                第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 22 日以专人
送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十二次会议的通知》,
会议于 2022 年 8 月 2 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过如下议案:
    1.审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为,董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告全文》(公告编号:2022-044)详见 2022 年 8 月 3 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
    《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-045)详见 2022 年 8 月 3 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2.审议通过《关于 2022 年半年度计提存货跌价准备的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为,公司本次计存货跌价准备,符合公司和全体股东的利益,符合相
关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    《关于 2022 年半年度计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2022-046)详见
2022 年 8 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
    关联监事姜伟民先生回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为,该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回
避表决,审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东利益的情形。
    《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2022 年 8 月 3
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金
额的议案》
    关联监事姜伟民先生回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为,公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交
易行为,系生产经营所必须,该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要,
有助于公司市场的稳定与拓展,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则,未发
生损害公司及中小股东利益的情形。
    《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2022 年日常关联交易预计金额的公告》
(公告编号:2022-047)详见 2022 年 8 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                        山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2022 年 8 月 3 日

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