天威视讯:独立董事关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的独立意见

深圳市天威视讯股份有限公司                               独立董事独立意见
               深圳市天威视讯股份有限公司独立董事
         关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易
                               的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为深圳
市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人认真审阅了公
司第七届董事会第十九次会议之《关于投资“深圳影视股份有限公司”的议案》,
现就公司投资“深圳影视股份有限公司”(以下简称“本次交易”)的相关事项发
表如下意见:
    1、本次交易事项经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,会议的召集
召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
    2、本次交易的共同投资人“深圳广播电影电视集团”为公司控股股东、实
际控制人,因此本公司本次出资认购深圳影视股份有限公司之事项构成关联交
易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公
司第七届董事会第十九次会议在审议该事项中,关联董事进行了回避,也未代理
非关联董事行使表决权。关联董事回避后,参会的非关联董事对相关议案进行了
表决,表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》之规定;
    3、根据公司《章程》之规定,本次交易金额在股东大会授予董事会的审批
权限之内,无需提交公司股东大会审议;
    4、本次交易有利于公司调整产业结构,增强自身实力,并为公司未来整合
行业上下游资源创造条件。
    综上所述,本次交易有利于公司调整产业结构,增强公司竞争力,符合有关
法律、法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联
股东特别是中小股东利益的情形,同意公司出资人民币 258.8 万元认购“深圳影
视股份有限公司”11%股份。
                         (以下无正文,下接签署页)
深圳市天威视讯股份有限公司                                独立董事独立意见
(本页无正文,为独立董事独立意见签署页)
独立董事签名:
___________               ____________     ____________           ____________
  王   匡                    张建军           曹叠云                 宋建武
日期:2018 年 2 月 1 日

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