天威视讯:第七届董事会第二十次会议决议公告

深圳市天威视讯股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 2 月 7
日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于
2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应出席董事
11 名,实际出席董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议并形成了以下决议:
    1、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通过了《关于签署
“有线信息传输大厦物业整体租赁合同”的议案》,为充分盘活公司资产,尽快
发挥资产价值并创造效益,同意公司将有线信息传输大厦 3-7 层、13-28 层的物
业整体出租给深圳市美百年商业管理有限公司作为办公用途使用,并同意与其签
署《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司本次签署重大合同事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司 2018-005 号《关
于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》。
    2、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通过了《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2018 年 2 月 28 日(星期三)下午 14∶40 召开公司 2018
年第一次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本
部会议室,股权登记日为 2018 年 2 月 22 日(星期四),会议将以现场表决和网
络投票相结合的方式召开。
    公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司 2018-006 号公
告。
    特此公告。
                                            深圳市天威视讯股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一八年二月十三日

关闭窗口