威华股份:关于重大资产出售暨关联交易相关承诺事项的公告

证券代码:002240              证券简称:威华股份             公告编号:2020-128


                         广东威华股份有限公司
 关于重大资产出售暨关联交易相关承诺事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司(以下简称 “公司”或“上市公司”或“威华股
份”)分别于 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 28 召开第七届董事会第六次会议
及第七届监事会第六次会议、2020 年第三次(临时)股东大会,审议通过了《关
于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案,同意公司向厦门盛屯
宏瑞泽实业有限公司(以下简称“宏瑞泽实业”)及深圳盛屯集团有限公司(以
下简称“盛屯集团”)出售其纤维板业务的控股权,其中向宏瑞泽实业出售其持
有的河北威利邦木业有限公司(以下简称“河北威利邦”)、湖北威利邦木业有
限公司(以下简称“湖北威利邦”)、广东威利邦木业有限公司(以下简称“广
东威利邦”)各 55%股权,向盛屯集团出售其持有的辽宁台安威利邦木业有限公
司(以下简称“辽宁威利邦”)55%股权,由宏瑞泽实业、盛屯集团以现金方式
购买。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
    截至本公告披露日,本次重大资产出售暨关联交易事项涉及的标的资产过户
手续已全部办理完毕,现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公
告如下:
 承诺方       承诺事项                            承诺内容

                               本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准

                            确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
           关于所提供信息
                            并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别
上市公司   真实、准确、完
                            及连带的法律责任;
           整的承诺函
                               本公司为本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均

                            为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本
                 或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章

                 均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                 漏;

                     本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、

                 准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

                 遗漏,符合真实性、准确性和完整性的要求。本公司已履行

                 了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、

                 协议、安排或其他事项;

                     本公司承诺,若本公司违反上述承诺给投资者造成损失

                 的,愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。

                     本公司合法实际持有标的资产股权,该标的资产所对应

                 的注册资本均已按时足额出资到位,本公司依法享有标的资

                 产的全部法律权益,本公司承诺该等情形将保持或持续至标

                 的资产交割过户至深圳盛屯集团有限公司及厦门盛屯宏瑞泽

                 实业有限公司名下之日;

                     本公司对本次交易的标的资产已依法履行全部出资义

                 务,该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位,本

                 公司依法享有该等股权的全部法律权益;

                     本公司所持有的标的公司股权权属清晰,不存在任何权
关于拟出售资产
                 属纠纷,亦不存在纠纷或者潜在纠纷,不存在代持、委托持
权属状况的承诺
                 股或其他利益输送安排及任何其他可能使本公司持有的标的

                 公司股权存在争议或潜在争议的情况;

                     本公司所持标的公司股权不存在抵押、质押等权利受限

                 制的情形,不存在未披露的诉讼、仲裁、司法强制执行等重

                 大争议或者妨碍权属转移的情形,相关股权的过户或者转移

                 不存在法律障碍,且该等情形保持或持续至标的资产交割过

                 户至深圳盛屯集团有限公司及厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司

                 名下之日;

                     截至本承诺函签署日,本次交易的标的公司不存在刑事
                            处罚及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

                            中国证监会立案调查的情形,最近三年内不存在未在本次重

                            大资产重组相关文件中公开披露的行政处罚。

                                本人为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确

                            和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

                            对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及

                            连带的法律责任;

                                本人为本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为

           关于所提供信息   真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或

           真实、准确、完   复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均

           整的承诺函       是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

                                本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、

                            准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

                            遗漏,符合真实性、准确性和完整性的要求;

上市公司                        本人承诺,若本人违反上述承诺给投资者造成损失的,

董事、监                    愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。

事、高级                        本公司/本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实

管理人员                    性、准确性、完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或

                            者重大遗漏,并对本次交易信息披露和申请文件的真实性、

                            准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任;

                                本公司/本人将在本次交易过程中严格按照相关法律法
           关于信息披露和
                            规规定及时履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、
           申请文件真实、
                            完整,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他
           准确、完整的承
                            事项;
           诺函
                                本公司/本人如违反上述承诺与保证,给威华股份或者投

                            资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌

                            所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

                            遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,

                            在案件调查结论明确之前,将暂停转让本人在威华股份拥有
                 权益的股份。

                     截至本承诺函出具之日,本人不存在减持上市公司股份

                 的计划。自本次交易草案披露之日起至本次交易实施完毕的

关于本次交易实   期间内,如本人拟减持上市公司股份的,本人届时将严格按

施期间股份减持   照有关法律法规及规范性文件的规定操作;

计划的承诺函         本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力,本人愿

                 意对违反上述承诺给威华股份造成的直接、间接的经济损失、

                 索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。

                     本公司董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人

                 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规

                 定的任职资格和义务,其任职均经合法程序产生,不存在有

                 关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼

                 职单位(如有)所禁止的兼职情形;

                     本公司及董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华

                 人民共和国公司法》规定的行为,最近三十六个月内未受到

                 中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到证券交易所

                 的公开谴责的情形;本公司及董事、监事、高级管理人员最

                 近三十六个月不存在涉及以下情形的重大违法违规行为:①
关于守法及诚信
                 受到刑事处罚;②受到行政处罚(与证券市场明显无关的除
情况的承诺函
                 外);

                     截至本承诺函出具日,除已公开披露的诉讼、仲裁事项

                 外,本公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲

                 裁案件;本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

                 涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形;

                     本公司及其董事、监事、高级管理人员在本次重大资产

                 重组信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券,或者泄

                 露内幕信息,或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内

                 幕交易行为;

                     上市公司及其董事、监事、高级管理人员及该等人员实
                            际控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立

                            案调查或者立案侦查的情形,最近三十六个月不存在正在被

                            中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情

                            形。

                                本公司/本人及本公司/本人控制的机构不存在泄露本次

                            交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,
           关于不存在《关
                            不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调
           于加强与上市公
                            查或者被司法机关立案侦查的情形;
           司重大资产重组
                                本公司/本人及本公司/本人控制的机构最近 36 个月内不
           相关股票异常交
                            存在因与任何重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作
           易监管的暂行规
                            出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形;
           定》第十三条规
                                本公司/本人及本公司/本人控制的机构不存在依据《关
           定情形的承诺函
                            于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂

                            行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

                                1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股

                            东的合法权益;

                                2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人

                            输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;

                                3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束;

                                4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投
上市公司   关于公司重大资
                            资、消费活动;
董事、高   产重组摊薄即期
                                5、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董
级管理人   回报采取填补措
                            事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
员         施的承诺函
                            措施的执行情况相挂钩;

                                6、如公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限

                            范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填

                            补回报措施的执行情况相挂钩;

                                7、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次

                            交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺
                            有不同要求的,本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证

                            券交易所的要求予以承诺。

                                本公司/本人为本次交易提供的所有资料和信息均为真

                            实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

                            遗漏,并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承

                            担个别及连带的法律责任;

                                本公司/本人为本次交易的各中介机构所提供的信息和

                            资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资

                            料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、

           关于所提供信息   印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

           真实、准确、完   大遗漏;

           整的承诺函           本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为

                            真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

                            者重大遗漏,符合真实性、准确性和完整性的要求。本公司/
上市公司
                            本人已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未
控股股
                            披露的合同、协议、安排或其他事项;
东、实际
                                本公司/本人承诺,若本公司/本人违反上述承诺给投资
控制人
                            者造成损失的,愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责

                            任。

                                截至本承诺函出具之日,本公司/本人不存在减持上市公

                            司股份的计划。自本次草案披露之日起至本次交易实施完毕

                            的期间内,如本公司/本人拟减持上市公司股份的,本公司/

           关于本次交易实   本人届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操

           施期间股份减持   作;

           计划的承诺函         本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力,

                            本公司/本人愿意对违反上述承诺给威华股份造成的直接、间

                            接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带

                            的法律责任。

           关于规范并减少       本公司/本人将按照相关法律法规、规章及其他规范性文
关联交易的承诺   件和公司章程的规定行使股东权利和承担股东义务,在威华

                 股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人实际控制的

                 除威华股份之外的其他企业与威华股份发生的关联交易进行

                 表决时,履行回避表决义务;

                     本公司/本人保证不利用关联交易非法占用威华股份的

                 资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使威华股份承担任

                 何不正当的义务,不利用关联交易损害威华股份及其他股东

                 的利益;

                     本次交易完成后,本公司/本人及实际控制的除威华股份

                 之外的其他企业将尽量减少或避免与威华股份之间的关联交

                 易;对于无法避免或合理存在的关联交易,本公司/本人及实

                 际控制的除威华股份之外的其他企业将与威华股份按照公平

                 的市场原则和正常的商业条件签订相关协议,并按照相关法

                 律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联

                 交易决策程序和信息披露义务,保证关联交易价格的公允性;

                     本公司/本人将严格履行上述承诺,如违反上述承诺导致

                 威华股份遭受损失的,本公司/本人愿意承担赔偿责任。

                     本公司/本人作为威华股份控股股东/实际控制人期间,

                 保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害威华股份及其

                 他股东的利益;

                     本次交易前,本公司/本人及实际控制的其他企业不存在

                 以任何形式(包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联

关于避免同业竞   营等相关方式,下同)直接或间接从事与威华股份及其下属

争的承诺         公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形;

                     本次交易完成后,本公司/本人及实际控制的其他企业保

                 证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与威华股份及

                 其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务;

                     如本公司/本人及实际控制的其他企业获得的商业机会

                 与威华股份及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发
                 生同业竞争,本公司/本人将立即通知威华股份,并尽力将该

                 商业机会让与威华股份,以避免与威华股份及其

                 下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,确保威华股份及其

                 股东利益不受损害;

                     如威华股份进一步拓展业务范围,本公司/本人及实际控

                 制的企业将不与威华股份拓展后的业务相竞争;若出现可能

                 与威华股份拓展后的业务产生竞争的情形,本公司/本人将采

                 取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入威

                 华股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护威

                 华股份的利益,消除潜在的同业竞争;

                     本公司/本人严格履行承诺,若违反上述承诺,本公司/

                 本人将立即停止违反承诺的行为,并对由此给威华股份造成

                 的损失依法承担赔偿责任。

                     本次交易前,威华股份一直在资产、人员、财务、业务

                 和机构等方面与本公司/本人实际控制的其他企业完全分开,

                 威华股份的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立;

                     本次交易不存在可能导致威华股份在资产、人员、财务、
关于保证上市公
                 业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险;本次交易完成后,
司独立性的承诺
                 本公司/本人作为威华股份的控股股东/实际控制人,保证不

                 利用控股股东/实际控制人地位影响威华股份的独立性,保证

                 本次交易完成后威华股份在资产、人员、财务、业务和机构

                 等方面的独立性。

关于不存在《关       本公司及本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本

于加强与上市公   次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉及内幕交易被

司重大资产重组   中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形;

相关股票异常交       本公司及本人最近 36 个月内不存在因与任何重大资产

易监管的暂行规   重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法

定》第十三条规   机关依法追究刑事责任的情形;

定情形的承诺函       本公司及本人不存在依据《关于加强与上市公司重大资
                              产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上

                              市公司重大资产重组的情形。

                                  将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

                                  本公司/本人承诺,自本承诺出具日至本次交易完成前,

                              若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监

             关于公司重大资   管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承

             产重组摊薄即期   诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

             回报采取填补措       本公司/本人承诺,切实履行公司制定的有关填补回报措

             施的承诺         施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承

                              诺,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损

                              失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责

                              任。

交 易 对                          本公司/本人及本公司/本人控制的机构不存在泄露本次

方、交易                      交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,
             关于不存在《关
对 方 董                      不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调
             于加强与上市公
事、监事、                    查或者被司法机关立案侦查的情形;
             司重大资产重组
高级管理                          本公司/本人及本公司/本人控制的机构最近 36 个月内不
             相关股票异常交
人员、交                      存在因与任何重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作
             易监管的暂行规
易对方控                      出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形;
             定》第十三条规
股股东、                          本公司/本人及本公司/本人控制的机构不存在依据《关
             定情形的承诺函
实际控制                      于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂

人                            行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

                                  本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准

                              确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

             关于提供信息真   并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别

交易对方     实性、准确性、   及连带的法律责任;

             完整性的承诺函       本公司为本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均

                              为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本

                              或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章
                 均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                 漏;

                     本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、

                 准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

                 遗漏,符合真实性、准确性和完整性的要求;

                     公司承诺,若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的,

                 愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。

                     本公司作为标的公司控股股东期间,保证不利用控股股

                 东的地位损害标的公司及其他股东的利益;

                     本次交易前,本公司及实际控制的其他企业不存在以任

                 何形式(包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等

                 相关方式,下同)直接或间接从事与威华股份及其下属公司

                 相同、相似或构成实质竞争业务之情形;

                     本次交易完成后,本公司及实际控制的其他企业保证不

                 在中国境内外以任何形式直接或间接从事与威华股份及其下

                 属公司相同、相似或构成实质竞争的业务;

                     如本公司及实际控制的其他企业获得的商业机会与威华

关于避免同业竞   股份及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业

争的承诺         竞争,本公司将立即通知威华股份,并尽力将该商业机会让

                 与威华股份,以避免与威华股份及其下属公司形成同业竞争

                 或潜在同业竞争,确保威华股份及其股东利益不受损害;

                     如威华股份进一步拓展业务范围,本公司及实际控制的

                 企业将不与威华股份拓展后的业务相竞争;若出现可能与威

                 华股份拓展后的业务产生竞争的情形,本公司将采取停止构

                 成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入威华股份、

                 将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护威华股份的

                 利益,消除潜在的同业竞争;

                     本公司严格履行承诺,若违反上述承诺,本公司将立即

                 停止违反承诺的行为,并对由此给威华股份造成的损失依法
                            承担赔偿责任。

                                本公司将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和

                            公司章程的规定行使股东权利和承担标的公司股东义务;

                                本公司保证不利用关联交易非法占用威华股份的资金、

                            资产、谋取其他任何不正当利益或使威华股份承担任何不正

                            当的义务,不利用关联交易损害威华股份及其他股东的利益;

                                本次交易完成后,本公司及实际控制的除威华股份之外

           关于规范和减少   的其他企业将尽量减少或避免与威华股份之间的关联交易;

           关联交易的承诺   对于无法避免或合理存在的关联交易,本公司及实际控制的

                            除威华股份之外的其他企业将与威华股份按照公平的市场原

                            则和正常的商业条件签订相关协议,并按照相关法律法规、

                            规章及其他规范性文件和公司章程的规 定履行关联交易决

                            策程序和信息披露义务,保证关联交易价格的公允性;

                                本公司将严格履行上述承诺,如违反上述承诺导致威华

                            股份遭受损失的,本公司愿意承担赔偿责任。

                                本公司用于支付本次交易的交易对价的资金(以下简称

                            “收购资金”)均来自于本公司自有资金或合法筹集的其他资

                            金,不存在收购资金直接或间接来源于威华股份的情形,不

                            存在威华股份为本公司收购资金融资(如有)提供担保的情

                            形,不存在其他因本次收购资金导致的短期内偿债的相关安

           关于本次交易收   排,不存在代其他第三方支付收购资金及持有本次交易所涉

           购资金来源的承   标的公司股权的安排;

           诺函                 本公司的收购资金不涉及向特定对象募集资金的情形,

                            不涉及以公开、变相公开方式向不特定对象募集资金或向超

                            过 200 人以上特定对象筹集资金的情形,资金来源不存在结

                            构化、杠杆等安排;

                                本公司承诺,本公司将根据本次交易的进展筹集收购资

                            金,本公司保证资金来源合法、及时到位。

标的公司   关于所提供信息       本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准
及标的公   真实、准确、完   确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

司董事、   整的承诺函       并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别

监事、高                    及连带的法律责任;

级管理人                        本公司为本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均

员                          为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本

                            或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章

                            均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                            漏;

                                本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、

                            准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

                            遗漏,符合真实性、准确性和完整性的要求。本公司已履行

                            了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、

                            协议、安排或其他事项;

                                本公司承诺,若本公司违反上述承诺给投资者造成损失

                            的,愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。

                                本公司及本公司控制的机构不存在泄露本次交易内幕信

                            息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉
           关于不存在《关
                            及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司
           于加强与上市公
                            法机关立案侦查的情形;
           司重大资产重组
                                本公司及本公司控制的机构最近 36 个月内不存在因与
           相关股票异常交
                            任何重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处
           易监管的暂行规
                            罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形;
           定》第十三条规
                                本公司及本公司控制的机构不存在依据《关于加强与上
           定情形的承诺函
                            市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不

                            得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

     相关承诺事项的履行情况:截至本公告披露日,相关承诺方出具的承诺仍在
履行过程中,未出现其他违反承诺的情况。
     特此公告。
广东威华股份有限公司
      董事会
 二○二○年十月九日

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