威华股份:关于召开2020年第四次(临时)股东大会的通知

证券代码:002240            证券简称:威华股份          公告编号:2020-132


                     广东威华股份有限公司
  关于召开 2020 年第四次(临时)股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议决定
于 2020 年 10 月 28 日(周三)下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开
公司 2020 年第四次(临时)股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议召集人:公司第七届董事会
    (二)会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
    (三)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2020 年 10 月 28 日(周三)下午 14:30 开始
    2、网络投票时间:2020 年 10 月 28 日(周三)
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年
10 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 28 日上午 9:15 至 2020
年 10 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    (四)现场会议召开地点:四川省成都市武侯区天府三街 199 号太平洋金融
保险大厦 B 区 15 楼会议室
    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委
托他人出席现场会议。
    2、网 络投票 :公 司将通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    (六)股权登记日:2020 年 10 月 22 日(周四)
    (七)会议出席对象:
    1、截至 2020 年 10 月 22 日(周四)交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、本公司聘请的见证律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项:
    本次股东大会审议事项如下:
    (一)审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》;
    (二)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    上述议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2020
年 10 月 13 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码
                                                                备注(该列打勾的栏
提案编码                         提案名称
                                                                  目可以投票)
   100      总议案:除累积投票提案外的所有议案                           √
   1.00     《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》                       √
   2.00     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                         √
    四、现场会议登记方法
    (一)登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    (二)登记时间:2020年10月26日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)
    (三)登记地点:广东威华股份有限公司董事会办公室(深圳市福田区华富
路1018号中航中心32楼3206-3207),信函上请注明“股东大会”字样;
    联系人:林泽剑
    电话:0755-82557707
    传真:0755-82725977
    电子邮箱:002240@gdweihua.cn
    邮编:518031
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
    六、其他
    (一)联系方式
    会议联系人:林泽剑
    联系部门:广东威华股份有限公司董事会办公室
    电话:0755-82557707
    传真:0755-82725977
    联系地址:深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207
    邮 编:518031
    (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。




                                             广东威华股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○二○年十月十二日
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362240”,投票简称为“威
华投票”
    2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决
的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如
先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年10月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00
-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、投票时间:2020年10月28日上午9:15至2020年10月28日下午15:00期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

                                  授权委托书
       兹全权委托          先生(女士)代表我单位(个人),出席广东威华股份
有限公司2020年第四次(临时)股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
提案                                          备注(该列打 勾的
                     议案内容                                       同意        反对    弃权
编码                                          栏目可 以投票)

         总议案:除累积投票提案外的所有议
 100                                                  √
         案
         《关于拟变更公司名称、证券简称的
 1.00                                                 √
         议案》
         《关于修订<公司章程>部分条款的
 2.00                                                 √
         议案》



说明:

    1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请

在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

对累积投票议案则填写选举票数。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束        委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):                委托人持股数:

委托人股东账户:                                  受托人签名:

受托人身份证号:                                  委托日期:       年      月      日

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