威华股份:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002240           证券简称:威华股份           公告编号:2020-130


                     广东威华股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知
于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2020 年 10 月 12
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事
长周祎先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变
更公司名称、证券简称的议案》;
    鉴于公司完成重大资产重组后锂电新能源材料业务成为公司主营业务,为使
公司名称与公司主营业务更匹配,突出公司主营业务特征,同时也令投资者更加
清晰直观的了解公司,树立公司全新企业形象,公司拟变更公司中文注册名称为
“深圳 盛新锂 能集 团股份 有限 公司”,变 更英文 名称 为“Shenzhen Chengxin
Lithium Group Co., Ltd”;变更证券简称为“盛新锂能”,变更证券英文简称为
“Chengxin Lithium”,证券代码“002240”保持不变。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》。
    《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<公司章程>部分条款的议案》;
    因公司拟变更公司名称,故对《公司章程》第四条进行修订,将公司的中文
注册名称由“广东威华股份有限公司”变更为“深圳盛新锂能集团股份有限公司”;
英文名称由 “ GUANGDONG WEIHUA CORPORATION.” 变更为“Shenzhen
Chengxin Lithium Group Co., Ltd”。除上述条款修订外,《公司章程》的其他内
容不变。
    同时,由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变
更、税务变更、证券简称变更等相关手续。公司正式名称及《公司章程》修订最
终以工商行政管理部门核准的内容为准。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2020 年第四次(临时)股东大会的议案》。

    同意于 2020 年 10 月 28 日(星期三)下午 14:30 召开 2020 年第四次(临
时)股东大会审议相关议案。
    《关于召开公司 2020 年第四次(临时)股东大会的通知》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




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