歌尔声学:更正公告

债券代码:128009                  债券简称:歌尔转债



                  歌尔声学股份有限公司更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 17 日在指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》
(公告编号:2015-066),因工作人员在编制公告时疏忽,发现相关信息披露内容有
误,现对相关内容更正如下:


     更正前:

     1、本次收购股权基本情况
     歌尔声学股份有限公司(以下简称“本公司”)自 2015 年 7 月 8 日起筹划对外
投资事项,经同交易对方 Mobvoi Inc.友好协商,目前达成初步意向。公司拟通过
公司或全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔”)以支付现金 2,000
美元(约合人民币 12,000 万元)方式购买 Mobvoi Inc.(以下简称“Mobvoi”)向
公司增发新股,增发后,公司持有 Mobvoi 12.50%股权。
     三、交易标的情况介绍
     股本结构:
                                    Mobvoi Inc.股本情况
                                                                                  单位:亿股

                  项目                             增发前                       增发后
                                             持股数         占比       持股数            占比
Mobvoi Limited                                        4.0   39.66%              3.8      33.57%
CMWW Limited                                           0.5    4.51%             0.5       4.03%
Amberlei Limited                                       0.5    4.51%             0.5       4.03%
ESOP                                                   0.6    6.42%             0.6       5.74%
Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd                      2.1   21.37%             2.2      19.10%
Zhen Partners Fund I, L.P.                             0.4    4.27%             0.4       3.82%
SIG China Investments Master Fund III, LLLP            1.4   14.25%             1.4      12.74%
Skyteam Resources Limited                              0.3    2.50%             0.3       2.23%
Everon Resources Limited                               0.3    2.50%             0.3       2.23%
GoerTek                                                  -                      1.4      12.50%
                                                   10.0      100.00%        11.3         100.00%




       更正后:


       1、本次收购股权基本情况
       歌尔声学股份有限公司(以下简称“本公司”)自 2015 年 7 月 8 日起筹划对外
投资事项,经同交易对方 Mobvoi Inc.友好协商,目前达成初步意向。公司拟通过
公司或全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔”)以支付现金 2,000
万美元(约合人民币 12,000 万元)方式购买 Mobvoi Inc.(以下简称“Mobvoi”)
向公司增发新股,增发后,公司持有 Mobvoi 12.50%股权。
       三、交易标的情况介绍
       股本结构:
                                      Mobvoi Inc.股本情况
                                                                                  单位:亿股

                    项目                           增发前                       增发后
                                              持股数         占比      持股数            占比
Mobvoi Limited                                         4.0   39.66%             3.8      33.57%
ESOP                                                   1.6   15.44%             1.6      13.80%
Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd                      2.1   21.37%             2.2      19.10%
Zhen Partners Fund I, L.P.                             0.4    4.27%             0.4       3.82%
SIG China Investments Master Fund III, LLLP            1.4   14.25%             1.4      12.74%
Skyteam Resources Limited                              0.3    2.50%             0.3       2.23%
Everon Resources Limited                               0.3    2.50%             0.3       2.23%
GoerTek                                                  -                      1.4      12.50%
                                                   10.0      100.00%        11.3         100.00%
    因本次更正所带来的不便,敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露编
制工作的审核工作,进一步提高信息披露质量。
    特此公告。


                                             歌尔声学股份有限公司董事会
                                                 二○一五年七月十七日

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