歌尔股份:关于修改公司章程的公告

债券代码:128009              债券简称:歌尔转债
                         歌尔股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 21 日召开第四届董
事会第六次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
     本议案尚需经过公司 2016 年度股东大会审议,待审议通过后,方可实施。
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2016 年修订)、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规
定,对《公司章程》作出如下修订。
序号          原《公司章程》规定               修订后《公司章程》规定
       公司由潍坊怡力达电声有限公司整     公司由潍坊怡力达电声有限公司整
       体变更设立而成;在山东省工商行     体变更设立而成;在潍坊市工商行
 1     政管理局注册登记,取得企业法人     政管理局注册登记,取得企业法人
       营业执照,营业执照的注册号为       营业执照,统一社会信用代码为
       370700228078705。                  91370700729253432M。
       第四条 公司注册名称:歌尔股份有 第四条 公司注册名称:歌尔股份有
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       限公司英文名称: GoerTek Inc.      限公司英文名称: Goertek Inc.
       第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
 3     152,658.1348 万元(根据 2016 年 3 152,699.4954 万元(根据 2017 年 2
       月 15 日股本数据进行修改)。       月 28 日股本数据进行修改)。
       第九条 公司全部资产分为等额股      第九条 公司全部资产分为等额股
       份,股东以其所持股份为限对公司     份,股东以其认购的股份为限对公
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       承担责任,公司以其全部资产对公     司承担责任,公司以其全部资产对
       司的债务承担责任。                 公司的债务承担责任。
 5     第十七条 公司发行的股份在中国      第十七条 公司发行的股份在中国
     境内上市后,在中国证券登记结算     证券登记结算有限责任公司深圳分
     有限责任公司深圳分公司集中存       公司集中存管。
     管。
     第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
     152,658.1348 万股,公司的股本结 152,699.4954 万股,公司的股本结
6    构为:普通股 152,658.1348 万股, 构为:普通股 152,699.4954 万股,
     其他种类股 0 股(根据 2016 年 3 月 其他种类股 0 股(根据 2017 年 2 月
     15 日股本数据进行修改)。          28 日股本数据进行修改)。
     第四十一条 公司下列对外担保行      第四十一条 公司下列对外担保行
     为,须经股东大会审议通过:         为,须经股东大会审议通过:
     (一)单笔担保额超过公司最近一     (一)单笔担保额超过公司最近一
     期经审计净资产 10%的担保;        期经审计净资产 10%的担保;
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     (二)公司及其控股子公司的对外     (二)公司及其控股子公司的对外
     担保总额,超过上市公司最近一期     担保总额,达到或超过上市公司最
     经审计净资产 50%以后提供的任何 近一期经审计净资产 50%以后提供
     担保;                             的任何担保;
     第五十九条 股权登记日登记在册      第五十九条 股权登记日登记在册
     的所有股东或其代理人,均有权出     的所有普通股股东或其代理人,均
     席股东大会。并依照有关法律、法     有权出席股东大会。并依照有关法
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     规及本章程行使表决权。股东可以     律、法规及本章程行使表决权。股
     亲自出席股东大会,也可以委托代     东可以亲自出席股东大会,也可以
     理人代为出席和表决。               委托代理人代为出席和表决。
     第八十九条 出席股东大会的股东, 第八十九条 出席股东大会的股东,
     应当对提交表决的提案发表以下意     应当对提交表决的提案发表以下意
     见之一:同意、反对或弃权。         见之一:同意、反对或弃权。证券
9                                       登记结算机构作为内地与香港股票
                                        市场交易互联互通机制股票的名义
                                        持有人,按照实际持有人意思表示
                                        进行申报的除外。
     第一百二十四条     公司设经理      第一百二十四条      公司设经理
     (总裁)一名,副经理(副总裁)     (总裁)一名,副经理(副总裁)
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     多名,由董事会聘任或解聘。         多名,由董事会聘任或解聘。
                                        公司经理(总裁)、副经理(副总裁)、
                                        财务负责人、董事会秘书为公司高
                                        级管理人员。
       第一百三十二条 副经理(副总裁) 第一百三十二条 副经理(副总裁)
       由经理(总裁)提名,董事会聘任。 由经理(总裁)提名,由董事会决
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                                        定聘任或解聘。公司副经理(副总
                                        裁)协助经理(总裁)工作。
       第一百四十三条 (七)依照《公司    第一百四十三条 (七)依照《公司
12     法》第一百五十二条的规定,对董   法》第一百五十一条的规定,对董
       事、高级管理人员提起诉讼;       事、高级管理人员提起诉讼;
       第一百九十六条   本章程经公司    第一百九十六条   本章程经公司
13     2015 年年度股东大会审议通过后实 2016 年年度股东大会审议通过后实
       施。                             施。
     特此公告。
                                               歌尔股份有限公司董事会
                                               二〇一七年三月二十一日

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