歌尔股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码:002241             证券简称:歌尔股份        公告编号:2019-028


                          歌尔股份有限公司

             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称
“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出,于 2019 年 4 月 24
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,公司
应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,委托出席董事 1 名,独立董事肖星女
士因公出差委托独立董事夏善红女士进行表决。本次会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书
贾军安列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:
    1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2019 年第一季度报告全文>、<歌尔
股份有限公司 2019 年第一季度报告正文>的议案》
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《歌尔股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。


    特此公告。
                                                    歌尔股份有限公司董事会
                                                    二○一九年四月二十四日

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