歌尔股份:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:002241          证券简称:歌尔股份          公告编号:2019-031


                        歌尔股份有限公司
        关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,
公司将于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会,现就本次股东大会有关事项提
示公告如下:
     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、本次股东大会由公司第四届董事会第十九次会议决定召开,会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2019年5月21日下午14:00
    网络投票时间:2019年5月20日下午15:00—2019年5月21日下午15:00
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年5月20日下午15:00—2019年5月21日下午15:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
       (2)公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)公司聘请的律师。
       7、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股
份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

二、会议审议事项

       1、《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
       《歌尔股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       2、《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届监事会第十二次会议审议
通过。
       《歌尔股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
       3、《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
       《歌尔股份有限公司 2018 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       4、《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
       上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通
过。
       《 歌 尔 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
       《歌尔股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号:2019-021)详见信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
       5、《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》
       根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计
报告,公司 2018 年度母公司实现净利润 920,914,204.72 元,2018 年末母公司可供
分配净利润为 8,111,188,978.92 元,资本公积余额 3,030,803,915.63 元;报告期
合并报表可供分配利润 8,304,597,414.21 元。
       拟实施利润分配的预案,以 2018 年末账面总股本扣除回购股份总股数后
3,195,833,848 股 为 基 数 , 每 10 股 派 送 1.0 元 ( 含 税 ) 现 金 股 利 , 合 计
319,583,384.80 元;送红股 0 股,不以公积金转增股本。母公司剩余未分配利润
7,791,605,594.12 元结转下一会计年度。
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
       6、《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
       上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通
过。
   《歌尔股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告 》( 公 告 编 号 : 2019-016 ) 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
       7、《关于申请综合授信额度的议案》
       公司拟在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、
中信银行、招商银行、民生银行、北京银行、广发银行、潍坊银行、汇丰银行、渣
打银行、花旗银行、国家开发银行、中国进出口银行、澳新银行等银行办理授信业
务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以
及贸易融资等业务,融资总额不超过 80 亿元人民币(或等值外币),具体事宜以与
银行签订的合同协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用,无需公司另行出具
决议。本额度自股东大会审议通过之日起生效。
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
       8、《关于开展 2019 年度外汇衍生品交易的议案》
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
   《歌尔股份有限公司关于开展 2019 年度外汇衍生品交易的公告》(公告编号:
2019-017)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
       9、《关于续聘会计师事务所的议案》
       上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通
过。
   《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-020)详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》。
        10、《关于修订<公司章程>的议案》
        上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
   《歌尔股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-024)详见
信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
       《歌尔股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
       《 歌尔股份有限 公司 股东 大会议事规则 》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
     《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     13、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
     上述议案已经于 2019 年 4 月 19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过。
     《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》(公告编号:
2019-026)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
     公司独立董事夏善红、肖星、王田苗将在议案审议完成后作《独立董事 2018
年度述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

     1、登记时间:
     2019年5月20日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00
     2、登记地点:
     山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公

     3、登记办法:
     (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
     (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续;
     (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登
记手续;
     (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月20
日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    (一)采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午09:
30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序
操作。
    2、投票代码:362241。
    3、投票简称:歌尔投票。
    4、股东投票的具体流程
    (1)在投票当日,“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
    (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元
代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
    对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选举,
需设置为两个议案。如议案1为选举独立董事,则1.01代表第一位候选人,1.02代表
第二位候选人,议案2为选举非独立董事,则2.01代表第一位候选人,2.02代表第二
位候选人,依此类推。
    本次股东大会投票共有13个议案:
                                                                 备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                              可以投票

   100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案
  1.00     《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》         √
  2.00     《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》         √
  3.00     《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》              √
  4.00     《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》          √
  5.00     《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》          √

           《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用
  6.00                                                           √
           情况专项报告>的议案》

  7.00     《关于申请综合授信额度的议案》                        √
  8.00     《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》              √
  9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
  10.00    《关于修订<公司章程>的议案》                          √
  11.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
  12.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
  13.00    《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》                √
    (4)在“委托股数”项下填报表决意见。对于非累积投票议案,填报表决意见
对应的申报股数如下:
  表决意见种类            同意              反对                弃权
  对应申报股数            1股                   2股             3股
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                          填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                   …                                    …
                 合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (6)确认投票委托完成。
    5、注意事项
    (1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次
申报为准;
    (2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。


    (二)采用互联网投票系统的投票程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    (1)申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目,
申请服务密码。填写“姓名”、 “证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料,
设置服务密码。填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功,系统会返回一个校
验号码。校验号码的有效期为七日。
    (2)激活服务密码
    投资者在交易时间内,通过交易系统激活服务密码。服务密码可以在提交五分
钟后成功激活。服务密码遗失的,可通过证券公司交易客户端,在密码挂失服务功
能下申报挂失,5分钟后原服务密码正式注销,注销后投资者方可重新申领服务密码。
    (3)取得申请数字证书
    投资者可以按照深交所认证中心网站(http://ca.szse.cn)载明的《深圳证券
数字证书业务办理说明》申请数字证书的新办、更新、解锁等相关业务。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选
择“歌尔股份有限公司2018年度股东大会”;
    (2)进入后点击“登录投票”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账
号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;
    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
    (4)确认并发送投票结果。
    4、投票注意事项
    (1)网络投票不能撤单;
    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
    (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
    (4)投资者可以通过证券营业部查询投票结果,也可于投票当日下午18:00
之后,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告。

五、其他事项

    1、会议联系人:贾军安、贾阳
       联系电话:0536-3055688
       传 真:0536-3056777
       地 址:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号
       邮 编:261031
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书格式
                                 授权委托书

     本人作为歌尔股份有限公司股东,兹授权              先生/女士(身份证
号:                       ),代表本人出席歌尔股份有限公司于
年       月   日召开的 2018 年度股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。
       投票指示:
提案                      提案名称                            同意 反对    弃权
编码
100       总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00      《关于审议公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2.00      《关于审议公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3.00      《关于审议公司<2018 年度财务决算>的议案》
4.00      《关于审议公司<2018 年度报告及其摘要>的议案》
5.00      《关于审议公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
6.00      《关于审议公司<关于 2018 年度募集资金存放与使用情
         况专项报告>的议案》
7.00      《关于申请综合授信额度的议案》
8.00      《关于开展 2019 年度外汇衍生品交易的议案》
9.00      《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00     《关于修订<公司章程>的议案》
11.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00     《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
注:
1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”
表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;
委托人为法人的,应加盖法人公章。


       本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔股份有限公司 2018 年度股东大会
结束。


                                  委托人:
                                  委托人签章:
                                  签发日期:
       特此公告。


                                                 歌尔股份有限公司董事会
                                                   二○一九年五月十三日

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