歌尔股份:2018年度股东大会决议公告

证券代码:002241             证券简称:歌尔股份        公告编号:2019-032


                          歌尔股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于 2019 年 5 月 21 日下午 2:00 在公司
电声园一期综合楼 A-1 会议室召开;网络投票时间为 2019 年 5 月 20 日下午 3:00
—2019 年 5 月 21 日下午 3:00。
    出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 68 人,代表有表决权的股份
数为 1,336,334,787 股,占公司有表决权股份总数的 41.8149%,其中:出席现场投
票的股东 20 人,代表有表决权的股份数为 1,247,883,698 股,占公司有表决权股份
总数的 39.0472%;通过网络投票的股东 48 人,代表有表决权的股份数为 88,451,089
股,占公司有表决权股份总数的 2.7677%。参与投票的中小投资者股东 62 人,代表
有表决权的股份数为 178,505,893 股,占公司有表决权股份总数的 5.5856%。
    本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、监事、见证律
师出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、议案审议情况

       大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决
结果如下:
       1、审议通过了《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,336,023,587 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9767%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0
股。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,194,693股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8257%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权0股。
       《歌尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

       2、审议通过了《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,336,023,587 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9767%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0
股。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,194,693股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8257%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权0股。
       《歌尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       3、审议通过了《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,336,023,587 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9767%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0
股。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,194,693股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8257%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权0股。
       《歌尔股份有限公司2018年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
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       4、审议通过了《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,335,990,087 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9742%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权
33,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0025%。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,161,193股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8069%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权33,500股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。
       《 歌 尔 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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       《歌尔股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-021)详见信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》。
       5、审议通过了《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,336,023,587 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9767%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0
股。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,194,693股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8257%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权0股。
       6、审议通过了《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,335,978,587 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9733%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权
45,000股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.0034%。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,149,693股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8005%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权45,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0252%。
       《歌尔股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》(公告编号:2019-016)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
       7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,335,700,037 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9525%;反对591,850股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0443%;弃权
42,900股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.0032%。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意177,871,143股,占出席会议中小股东所
持股份的99.6444%;反对591,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.3316%;弃
权42,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0240%。
       8、审议通过了《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,336,023,587 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9767%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0
股。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意178,194,693股,占出席会议中小股东所
持股份的99.8257%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权0股。
       《歌尔股份有限公司关于开展2019年度外汇衍生品交易的公告》(公告编号:
2019-017)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。
       9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       表 决 结 果 : 同 意 1,323,019,979 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0036%;反对13,281,308股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.9939%;弃权
33,500股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.0025%。
       其中,中小投资者的表决情况为:同意165,191,085股,占出席会议中小股东所
持股份的92.5410%;反对13,281,308股,占出席会议中小股东所持股份的7.4403%;
弃权33,500股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。
    《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-020)详
见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
    10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    表 决 结 果 : 同 意 1,228,774,739 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.9511%;反对97,290,840股,占出席会议的有效表决权股份总数的7.2804%;弃权
10,269,208股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.7685%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意70,945,845股,占出席会议中小股东所持
股份的39.7443%;反对97,290,840股,占出席会议中小股东所持股份的54.5029%;
弃权10,269,208股, 占出席会议中小股东所持股份的5.7529%。
    《歌尔股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-024)详见信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》。
    11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 1,333,808,491 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8110%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权
2,215,096股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.1658%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意175,979,597股,占出席会议中小股东所
持股份的98.5848%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权2,215,096股, 占出席会议中小股东所持股份的1.2409%。
    《 歌尔股份有限公司股东 大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 1,333,808,491 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8110%;反对311,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%;弃权
2,215,096股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.1658%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意175,979,597股,占出席会议中小股东所
持股份的98.5848%;反对311,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1743%;弃
权2,215,096股,占出席会议中小股东所持股份的1.2409%。
    《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    13、审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 1,335,709,437 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9532%;反对591,850股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0443%;弃权
33,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0025%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意177,880,543股,占出席会议中小股东所
持股份的99.6497%;反对591,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.3316%;弃
权33,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。
    《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》(公告编号:
2019-026)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东
大会,进行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司 2018 年度股东大会的法
律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、歌尔股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见》。
特此公告。


             歌尔股份有限公司董事会
             二○一九年五月二十一日

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