歌尔声学股份有限公司公司章程修订对比表

                         歌尔声学股份有限公司
                            章程修订对比表
               原章程内容                          修订后章程内容
    第七十七条 下列事项由股东大会以特       第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过:                            别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;             (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清             (二)公司的分立、合并、解散和清
算;                                    算;
    (三)本章程的修改;                         (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大             (四)公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期        资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产30%的;                     经审计总资产30%的;
    (五)股权激励计划;                 (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或本章程规定     (六) 调整本章程规定的利润分配
的,以及股东大会以普通决议认定会对 政策;
公司产生重大影响的、需要以特别决议     (七)法律、行政法规或本章程规定
通过的其他事项。                   的,以及股东大会以普通决议认定会对
                                   公司产生重大影响的、需要以特别决议
                                   通过的其他事项。
       第一百二十一条 董事会会议,应           第一百二十一条 董事会会议,应
由董事本人出席;董事因故不能出席, 由董事本人出席;董事因故不能出席,
可以书面委托其他董事代为出席,委托 可以书面委托其他董事代为出席,委托
书中应载明代理人的姓名,代理事项、 书中应载明代理人的姓名,代理事项、
授权范围和有效期限,并由委托人签名 授权范围和有效期限,并由委托人签名
或盖章。代为出席会议的董事应当在授 或盖章。代为出席会议的董事应当在授
权范围内行使董事的权利。董事未出席 权范围内行使董事的权利。董事未出席
董事会会议,亦未委托代表出席的,视 董事会会议,亦未委托代表出席的,视
为放弃在该次会议上的投票权。            为放弃在该次会议上的投票权。
                                               董事会审议按深圳证券交易所《股
                                        票上市规则》规定应当提交股东大会审
                                        议的重大关联交易事项(日常关联交易
                                        除外),应当以现场方式召开全体会议,
                                        董事不得委托他人出席或以通讯方式
                                        参加表决。
    第一百五十四条 公司股东大会对      第一百五十四条 公司股东大会对
                                   利润分配方案作出决议后,公司董事会
利润分配方案作出决议后,公司董事会
                                   须在股东大会召开后 2 个月内完成股利
须在股东大会召开后2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。
(或股份)的派发事项。                   公司利润分配政策:
                                       (一)分配原则:公司利润分配应
                                    当重视对投资者的合理投资回报,利润
                                    分配政策应保持连续性和稳定性。
                                        (二)分配方式:公司可以采取现
                                    金、股票或者现金股票相结合的方式进
                                    行利润分配。
                                        (三)分配周期:公司原则上按年
                                    进行利润分配,董事会可以提议进行中
                                    期利润分配。
                                        (四)分配条件:公司当期盈利,
                                    累计可分配利润为正数;不存在本章程
                                    第一百一十条规定的需股东大会审议
                                    的重大投资计划或重大现金支出事项。
                                        (五)可分配利润:公司按本章程
                                    第一百五十二条的规定确定可供分配
                                    利润,利润分配不得超过公司累计可供
                                    分配利润的范围。
                                        (六)现金分红最低限:在公司盈
                                    利且现金能够满足公司持续经营和长
                                    期发展的前提下,连续三年以现金方式
                                    累计分配的利润一般不得少于该三年
                                    实现的年均可分配利润的百分之三十。
                                        (七)保护上市公司和股东的利
                                    益:公司应当严格执行本章程规定的现
                                    金分红政策以及股东大会审议批准的
                                    现金分红方案;利润分配应当符合本章
                                    程第一百五十二条关于全体股东参与
                                    分配的比例、违规分配的退还、禁止参
                                    与分配的股份的规定;股东存在违规占
                                    用公司资金的,公司在利润分配时应当
                                    扣减其所获分配的现金红利,以偿还被
                                    占用的资金。
                                           (八)利润分配政策的调整:公司
                                    的利润分配政策不得随意变更。公司因
                                    生产经营情况发生重大变化、投资规划
                                    和长期发展的需要等原因需调整利润
                                    分配政策的,调整后的利润分配政策不
                                    得违反中国证监会和证券交易所的有
                                    关规定,有关调整利润分配政策的议案
                                    需经公司董事会审议后提交公司股东
                                    大会批准并经出席股东大会的股东所
                                    持表决权的2/3以上通过,独立董事及监
                                    事会应当对利润分配政策变更发表意
                                    见。

    第一百五十五条 公司每年将根据          第一百五十五条 公司每年将根据
公司的经营情况和市场环境,充分考虑 公司的经营情况和市场环境,充分考虑
股东的利益,实行合理的股利分配政    股东的利益,实行合理的股利分配政
策。公司每年的利润分配应当保证现金 策。
分红占适当的比例。                         公司利润分配的决策程序和机制:
                                           董事会制订年度利润分配方案、中
                                    期利润分配方案;独立董事应对利润分
                                    配方案进行审核并独立发表意见,监事
                                    会应对利润分配方案进行审核并提出
                                    审核意见;董事会审议通过利润分配方
                                    案后报股东大会审议批准;股东大会批
                                    准利润分配方案后,公司董事会须在股
                                    东大会结束后两个月内完成股利(或股
                                    份)的派发事项。股东大会对现金分红
                                    具体方案进行审议时,除采取现场投票
                                    方式外,在条件许可的情况下应同时开
                                    通网络投票方式,通过电话、电子邮件
                                    等多种渠道和方式与股东、特别是中小
                                    股东进行沟通和交流,畅通信息沟通渠
                                    道,充分听取中小股东的意见和诉求,
                                   及时答复中小股东关心的问题,便于广
                                   大股东充分行使表决权。董事会、股东
                                   大会审议调整或变更本章程规定的利
                                   润分配政策时,均需按本章程规定的特
                                   别决议表决。监事会对董事会执行公司
                                   分红政策、董事会调整或变更利润分配
                                   政策以及董事会、股东大会关于利润分
                                   配的决策程序进行监督。公司对有关利
                                   润分配事项应当及时进行信息披露。独
                                   立董事对利润分配预案、利润分配政策
                                   发表的独立意见应当一并披露。
                                       公司应当在定期报告中详细披露
                                   现金分红政策的制定和执行情况,说明
                                   是否符合本章程的规定或股东大会决
                                   议的要求,分红标准和比例是否明确和
                                   清晰,相关决策程序和机制是否完备,
                                   独立董事是否尽职履责并发挥了应有
                                   的作用,中小股东是否有充分表达意见
                                   和诉求的机会,其合法权益是否得到充
                                   分维护等。对现金分红政策进行调整或
                                   变更的,还应当详细说明调整或变更的
                                   条件和程序是否合规和透明。报告期盈
                                   利但董事会未作出现金分配预案的,应
                                   当在定期报告中披露原因,以及未用于
                                   分红的资金留存公司的用途和使用计
                                   划,独立董事应当对此发表独立意见。
    第一百九十八条 本章程经公司        第一百九十八条 本章程经公司
2012年第一次临时股东大会审议通过   2012年第二次临时股东大会审议通过
后实施。                           后实施。

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