大洋电机:第五届董事会第十次会议决议公告

                                                                中山大洋电机股份有限公司



      证券代码:002249           证券简称: 大洋电机         公告编号: 2020-037


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                     第五届董事会第十次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日上午9:00在公司会议
室召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于2020年6月30日以专人送达、传真或邮件
方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

    一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的
议案》(该项议案经表决:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生对本议案回避表决,其他非关联董事参
与本议案的表决,实际投票董事人数为 6 人。
    鉴于公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》所确定的激励对象中共有 62 位激励对
象因离职或自身原因主动放弃获授的股票期权,取消计划首次授予的股票期权共计 5.43 万
份。公司决定对 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。
    调整后,公司本次授予股票期权总数由 4,200 万份调整为 4,194.57 万份,其中首次授
予股票期权总数由 3,360 万份调整为 3,354.57 万份,预留部分不作变动,首次授予激励对
象由 1,389 人调整为 1,327 人。
    《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告》刊载于
2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中
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国证券报》上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见,刊载于 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

    二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》
(该项议案经表决:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生对本议案回避表决,其他非关联董事参
与本议案的表决,实际投票董事人数为 6 人。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》的相
关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权,公司董事会认为本次股票期权激励计划规定
的授予条件已经成就,同意确定以 2020 年 7 月 6 日为首次授予日,向 1,327 名激励对象授
予股票期权 3,354.57 万份。
    《关于 2020 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》刊载于 2020
年 7 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证
券报》上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见,刊载于 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

    三、审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期
不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》。(该项议案经表决:同意票7票,反对票0票,
弃权票0票)。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表
决,实际投票董事人数为 7 人。
    《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条
件 及 注 销 相 应 股 票 期 权 的 公 告 》 刊 载 于 2020 年 7 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2020 年 7 月
7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次
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会议相关事项发表的独立意见》。

    四、审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期
不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》。(该项议案经表决:同意票 7 票,反对票 0
票,弃权票 0 票)。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表
决,实际投票董事人数为 7 人。
    《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期不符合行权条
件 及 注 销 相 应 股 票 期 权 的 公 告 》 刊 载 于 2020 年 7 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2020 年 7 月
7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项发表的独立意见》。

    五、审议通过了《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件
及作废相应股票增值权的议案》。(该项议案经表决:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票)。

    《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件及作废相应股
票增值权的公告》刊载于 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2020 年 7 月
7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。
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