上海莱士血液制品股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

                   上海莱士血液制品股份有限公司
                    关于公司日常关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第7号:关联交易》等有关规定,公司应根据关联交易的相关性和类别分别预计
当年全年日常关联交易的总金额。
    公司第三届董事会第九次会议,审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》
(关联董事黄凯和Tommy Trong Hoang应回避表决)。


    一、日常关联交易概述
    上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”或“本公司”)、RAAS International
Company Limited(“莱士国际”)与美国稀有抗体抗原供应公司(“美国莱士”)、
科瑞天诚控股投资有限公司、莱士中国有限公司四方于2007年4月27日签定了《关
于产品销售的框架协议》(“协议”),授权莱士国际和美国莱士在中国大陆以外
地区独家经销公司产品,协议有效期自2007年4月27日起十年。
    该协议业经公司2007年4月6日召开的第一届董事会第二次会议及2007年4月
27日召开的2006年度股东大会审议批准;经2010年4月28日召开的第二届董事会
第一次会议及2010年5月18日召开的2010年第二次临时股东大会重新审议批准;
经2013年3月26日召开的第二届董事会第二十次会议及2013年4月19日召开的
2012年度股东大会重新审议批准。
    该协议中规定公司向莱士国际和美国莱士销售产品的价格不低于公司给予
国内经销商的市场价格(不含税),公司承担国际运费和保险费等出口费用,因
国际结算原因,莱士国际和美国莱士与公司的货款结算存在6个月的信用期。
    二、关联方及关联关系介绍
    (一)莱士国际
    1、基本情况:
    公司全称:RAAS International Company Limited
    成立日期:1989 年 4 月 4 日
    注册资本:14,000,000 港币
    注册地址:香港
    经营范围:血液制品及其他相关药品的销售
    股权结构:
                    股东名称                持股数(股)     持股比例
    1         Tommy Trong Hoang               2,800,000        20%
    2              Binh Hoang                 2,800,000        20%
    3         Sammy Hung Hoang                2,800,000        20%
    4         Tram Hoang Melvin               2,800,000        20%
    5            Noel Trang Hoang             2,800,000        20%


    2、莱士国际与本公司的关联关系情况:
    Kieu Hoang(黄凯)为莱士国际现任董事,本公司控股股东 RAAS China
Limited 的唯一股东,本公司实际控制人,本公司现任副董事长;
    Tommy Trong Hoang 为莱士国际现任董事,为黄凯之子,本公司现任董事;
    Binh Hoang 为莱士国际现任副总裁,为黄凯之子,本公司现任监事;
    Sammy Hung Hoang、Tram Hoang Melvin、Noel Trang Hoang 均为黄凯之子
女,未在本公司任职。


    (二)美国莱士
    1、基本情况:
    公司全称:美国稀有抗体抗原供应公司
               Rare Antibody Antigen Supply, Inc.
    成立日期:1984 年 5 月 3 日
    注册资本:100,000 美元
    注册地址:美国




       经营范围:药品及消费品的市场销售
       股权结构:黄凯持股 100%


       2、美国莱士与本公司的关联关系情况:
       黄凯为美国莱士唯一股东,现任董事长、总裁,本公司控股股东 RAAS China
Limited 的唯一股东,本公司实际控制人,本公司现任副董事长;
       Tommy Trong Hoang 为美国莱士现任首席财务官,为黄凯之子,本公司现任
董事。


   (三)关联方主要财务指标
                                                                       单位:美元
                         莱士国际                        美国莱士
  项     目
                                          2013.12.31
  总资产                 3,537,567                        4,722,716
   负债                       0                           6,827,685
  净资产                 3,537,567                        -2,104,969
                                          2013年度
   收入                       0                          11,846,250
  净利润                  2,507                           -1,198,208



       三、日常关联交易的情况
       根据上述协议公司发生的日常关联交易主要为向关联方莱士国际和美国莱
士销售产品。具体情况如下:
                                                              单位:人民币万元
年度      关联交易类别   交易金额         主营业务收入    占主营业务收入的比例

2011          销售产品    2,880.55          56,738.58               5.08%

2012          销售产品    3,865.58          66,261.28               5.83%

2013          销售产品    4,812.54          49,635.96               9.70%
          总计           11,558.67         172,635.82               6.70%



       四、2014年年初至披露日与关联方累计发生的各类关联交易的总金额
       公司2014年年初至披露日与关联方累计发生的各类关联交易的总金额为人
民币约为419.61万元。



    五、2014年度日常关联交易的预计情况
    预计2014年公司与莱士国际和美国莱士发生的日常关联交易总金额为不超
过8,000万元人民币。


    六、日常关联交易对上市公司的影响
    公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要,协议的定价原则和履行
方式遵循了市场原则,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性产生
影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。


    七、独立董事的事项事前认可及独立意见:
    1、独立董事的事前认可意见:我们事前认真审阅了董事会《关于公司日常
关联交易的议案》,认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活
动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此
类交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,不会
损害公司和广大中小投资者的利益;同意将该议案提交本公司第三届董事会第九
次会议审议,关联董事应回避了表决。


    2、独立董事的独立意见:
    1)关联交易协议的签订和履行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,
公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要,协议的定价原则和履行方式
遵循了市场原则,没有损害公司及中小股东的利益;
    2)关联交易对保障公司长远利益起到了积极作用,不会对公司独立性产生
影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制;
    3)该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,关联董事履行了回
避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效,
并同意将其提交公司2013年度股东大会审议。


    八、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见:
    监事会认为:公司发生的关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公
司经营实际,公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相




关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响,不存在公司和广大股东利益的
情况。


    九、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议
    2、独立董事事前认可及独立意见
    3、公司第三届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                    上海莱士血液制品股份有限公司
                                                董事会
                                         二〇一四年三月二十五日

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