上海莱士血液制品股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告

                   上海莱士血液制品股份有限公司
    关于 2015 年第一次临时股东大会会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、重要提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、为更好的维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会重大事
项决议的参与度,本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果,公司将单独计
票,并及时公开披露。
    4、中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、
高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


    二、会议召开情况:
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2015 年 1 月 21 日(星期三)上午 9:30;
    网络投票时间为:2015 年 1 月 20 日-2015 年 1 月 21 日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 1
月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2015 年 1 月 20 日 15:00 至 2015 年 1 月 21 日 15:00 期
间的任意时间;
2、股权登记日:2015 年 1 月 16 日(星期五);
3、现场会议召开地点:上海市奉贤区望园路 8 号南郊宾馆会议中心;
4、召集人:公司第三届董事会;
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方



式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持,公司部分董事、高级管理
人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。


    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 13 人,代表有表
决权的股份总数为 819,862,442 股,占公司有表决权股份总数的 60.0525%。其中,
出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 11 人,代表有表决权的股份总数为
29,710 股,占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
    公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
    北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律
意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权股份 819,852,632 股,
占公司有表决权股份总数的 60.0518%,其中中小投资者及代理人 2 人,代表有
表决权股份 19,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0015%
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人,代表有表决权股份 9,810 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0007%;其中中小投资者 9 人,代表有表决权股份 9,810 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0007%。


    四、会议议案的审议和表决情况:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,出席会议股东
(包括现场投票和网络投票,下同)以记名投票方式审议通过了《关于进行风险
投资事项的议案》。
    819,852,132 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%;
    10,310 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%;
    0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


    其中中小投资者表决情况为:同意19,400股,占出席会议中小投资者有表决
股份数的65.2979%;反对10,310股,占出席会议中小投资者有表决股份总数的
34.7021%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0000%。


    五、见证律师的法律意见
    1、律师事务所:北京天驰洪范律师事务所
    2、见证律师:倪连福、张瑞敏
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议
的表决程序及表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。


    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2015 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士(002252)2015 年第一次临时股
东大会律师见证法律意见书。


    特此公告。




                                       上海莱士血液制品股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一五年一月二十二日

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