上海莱士:第四届监事会第七次会议决议公告

上海莱士血液制品股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届监事会第七次会议于 2016
年 11 月 20 日以电子邮件和电话方式发出通知,2016 年 11 月 25 日(星期五)
以通讯方式召开。
    本次会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。会议的召集召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有监
事充分发表意见的前提下,全体与会监事经投票表决,表决结果如下:
    1、审议通过了《关于公司子公司同路生物制药有限公司签署股权转让框架
协议的议案》;
    公司子公司同路生物制药有限公司(“同路生物”)拟与浙江海康生物制品
有限责任公司(“浙江海康”)股东宁波奇螺投资管理有限公司、温州海螺集团
有限公司(“温州海螺”)、自然人顾维艰和沈荣杰签署《股权转让框架协议书》,
拟收购其持有的浙江海康合计 90%的股权。股权转让完成后,同路生物持有浙江
海康 90%股权,温州海螺持有浙江海康 10%股权,浙江海康为同路生物的控股
子公司。
    本次交易符合公司战略发展的要求,可以快速地获得现有浆站资源,提高公
司采浆量,增强公司整体盈利能力,有效提升公司行业竞争优势,巩固公司的行
业龙头企业地位。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》。
    公司拟变更同路生物“同路生物新浆站建设”项目募集资金及利息合计
25,324.98 万元用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自
有资金补足,收购项目由同路生物实施。
    本次变更募集资金用途,有利于提高募集资金的使用效率,对提高公司的整
体效益有积极的促进作用,符合公司的发展战略,为公司和股东创造更大效益。
    本次变更募集资金用途履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所
及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。不存在损害公司和中小股东合法
利益的情况。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                       上海莱士血液制品股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇一六年十一月二十六日

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