上海莱士:关于2016年第三次临时股东大会会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司
            关于 2016 年第三次临时股东大会会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       一、重要提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       3、本次会议涉及特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所
持表决权 2/3 以上表决同意后方可通过。
    4、为更好的维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会重大事
项决议的参与度,本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果,公司将单独计
票,并及时公开披露。
       5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、
高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       二、会议召开情况
       1、会议召开时间
       现场会议召开时间:2016 年 12 月 12 日(星期一)上午 9:30;
    网络投票时间为:2016 年 12 月 11 日-2016 年 12 月 12 日;
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年12
月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间任意时
间;
       2、股权登记日:2016 年 12 月 7 日(星期三);
       3、现场会议召开地点:上海市奉贤区望园路 8 号南郊宾馆会议中心;
    4、召集人:公司第四届董事会;
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       6、本次会议由公司董事、副总经理徐俊先生主持,公司部分董事、监事和
高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
       三、会议出席情况
       1、出席的总体情况
       出席本次股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 14 人,代表有表
决权的股份总数为 3,108,520,746 股,占公司有表决权股份总数的 62.5992%。其
中,出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 12 人,代表有表决权的股份总
数为 3,871,182 股,占公司有表决权股份总数的 0.0780%。
       公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
       北京天驰君泰律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律
意见书。
       2、现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表有表决权股份 3,108,462,919
股,占公司有表决权股份总数的 62.5980%,其中中小投资者及代理人 6 人,代
表有表决权股份 3,813,355 股,占公司有表决权股份总数的 0.0768%
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 6 人,代表有表决权股份 57,827 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0012%;其中中小投资者 6 人,代表有表决权股份 57,827 股,占公
司有表决权股份总数的 0.0012%。
       四、会议议案的审议和表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果
如下:
       1、以特别决议的方式审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的
议案》。
       3,108,517,566 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%;
    3,180 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%;
    0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 3,868,002 股,占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 99.9179%;反对 3,180 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0821%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.00%。
    五、见证律师的法律意见
    1、律师事务所:北京天驰君泰律师事务所
    2、见证律师:倪连福、张瑞敏
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议
的表决程序及表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京天驰君泰律师事务所关于上海莱士(002252)2016 年第三次临时股
东大会律师见证法律意见书。
    特此公告。
                                        上海莱士血液制品股份有限公司
                                            二〇一六年十二月十三日

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