上海莱士:第四届董事会第二十次(临时)会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司
         第四届董事会第二十次(临时)会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二十次(临时)
会议于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件和电话方式发出通知,2017 年 8 月 28 日(星
期一)以通讯方式召开。
    本次会议应到会董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召集召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的
前提下,全体与会董事经投票表决,表决情况如下:
    一、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    关联董事黄凯、郑跃文及 Tommy Trong Hoang 回避了表决。本次议案尚需
提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    独立董事关于本次交易事前认可意见
    独立董事认为:我们事前认真审阅了董事会《关于放弃参股公司股权优先购
买权暨关联交易的议案》,认为本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益
需要,按照一般商业条款进行,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
    同意将《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第
四届董事会第二十次(临时)会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时,
关联董事应进行回避。
    独立董事关于本次交易的独立意见
    独立董事认为:本次关联交易的程序是严格依照《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的;董事会就本
次关联交易有关议案表决时,关联董事回避了表决。
    本次关联交易是按照一般商业条款进行的,对公司及全体股东是公平的,且
符合公司及全体股东的整体利益。
    同意公司放弃对青岛金石灏汭投资有限公司及大连城市建设集团有限公司
拟各自转让同方莱士医药产业投资(广东)有限公司15%股权合计30%股权的优
先购买权。
    《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》刊登于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    二、审议通过了《关于召集召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司定于2017年9月13日(星期三)以现场投票及网络投票相结合的方式召
开公司2017年第二次临时股东大会,股权登记日为2017年9月7日(星期四)。
    《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供
投资者查阅。
    特此公告。
                                            上海莱士血液制品股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一七年八月二十九日

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