上海莱士:关于公司日常关联交易的公告

上海莱士血液制品股份有限公司
                               关于公司日常关联交易的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
   公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
           一、日常关联交易基本情况
           (一)关联交易概述
           2018年4月24日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会
   第十五次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,董事会审议时关
   联董事Kieu Hoang(黄凯)和Tommy Trong Hoang回避了表决。独立董事对公司
   日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
           上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议,相关关联股东将对此议案回
   避表决。
           (二)预计日常关联交易类别与金额
                                                                                           单位:万元
关联交易类 关联交易 关联交易                                              2018 年预计关 截至披露日
                                            关联交易定价原则                                            上年发生金额
    型          方      内容                                               联交易金额      已发生金额
向关联方采
             灵璧莱士 采购血浆              参照市场价格定价                    1,500.00         0.00        1,017.54
 购原材料
                                 公司向美国莱士销售产品的价格不低于公司
向关联方销
             美国莱士 销售商品 给予国内经销商的市场价格(不含税),公司         5,000.00         0.00        4,664.11
  售产品
                                    承担国际运费和保险费等出口费用。
                                   合计                                         6,500.00         0.00        5,681.65
           二、关联方及关联关系介绍
           (一)灵璧莱士
           1、基本情况
           公司全称:灵璧莱士单采血浆站有限公司
   成立日期:2006 年 11 月
    注册资本:人民币 30 万元
    注册地址:灵璧县灵城镇灵双路老磷肥厂北 500 米东侧
    经营范围:单采血浆
    股权结构:上海莱士出资 28.50 万元,占 95%;张晓红(原名曹敏)出资 1.50
万元,占 5%。
    2、灵璧莱士主要财务指标
                                                                   单位:元
                项   目                             2017 年度
                总资产                                10,984,364.96
                 负债                                 12,478,385.58
                净资产                                 -1,494,020.62
                 收入                                  9,879,039.03
                净利润                                  -720,005.03
    3、灵璧莱士与本公司的关联关系情况
    根据 2007 年 1 月 1 日本公司与曹敏签定的委托管理协议,本公司对灵璧莱
士不具有实际控制权,该公司是本公司不存在控制关系的子公司。
   (二)美国莱士
    1、基本情况:
    公司全称:美国稀有抗体抗原供应公司(Rare Antibody Antigen Supply, Inc.)
    成立日期:1984 年 5 月 3 日
    注册资本:100,000 美元
    注册地址:美国
    经营范围:药品及消费品的市场销售
    股权结构:黄凯持股 100%
    2、美国莱士主要财务指标
                                                                   单位:美元
                项   目                             2017 年度
                总资产                                88,270,097.44
                 负债                                138,632,059.61
                净资产                                -50,361,962.17
                收入                                7,149,923.63
               净利润                              -15,780,747.02
    3、美国莱士与本公司的关联关系情况:
    黄凯为美国莱士唯一股东,现任董事长、总裁,本公司控股股东 RAAS China
Limited 的唯一股东,本公司实际控制人,本公司现任副董事长;
    Tommy Trong Hoang 为美国莱士现任首席财务官,为黄凯之子,本公司现任
董事。
    三、日常关联交易的主要内容
    (一)灵璧莱士
    公司参照市场价格定价向灵璧莱士购买原料血浆。
    (二)美国莱士
    本着公司经营发展的需要,经双方协商约定,2018年公司继续授权美国莱士
在中国大陆以外地区经销公司产品,规定公司向美国莱士销售产品的价格不低于
公司给予国内经销商的市场价格(不含税),公司承担国际运费和保险费等出口
费用,因国际结算原因,美国莱士与公司的货款结算存在6个月的信用期。
    四、日常关联交易对上市公司的影响
    公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要,协议的定价原则和履行
方式遵循了市场原则,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性产生
影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
    五、独立董事的事前认可及独立意见
    1、独立董事的事前认可意见:我们事前认真审阅了董事会《关于公司日常
关联交易的议案》,认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活
动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此
关联交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,不
会损害公司和广大中小投资者的利益;同意将该议案提交本公司第四届董事会第
二十五次会议审议,关联董事应回避表决。
    2、独立董事的独立意见:
    1)关联交易协议的签订和履行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,
公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要,协议的定价原则和履行方式
遵循了市场原则,没有损害公司及中小股东的利益;
    2)关联交易对保障公司长远利益起到了积极作用,不会对公司独立性产生
影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制;
    3)该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事已履
行回避表决程序,并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
    六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
    监事会认为:公司发生的关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公
司经营实际,公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相
关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;
    2、独立董事的事前认可及独立意见;
    3、公司第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                  上海莱士血液制品股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一八年四月二十六日

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